Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- Trustbestuurder aansprakelijk voor belastingschuld doelvennootschap
- Het ubo-register en de evaluatie van de KvK
Recente reacties
- Ellen Timmer op Verbod op gezichtsbedekkende kleding bij alle demonstraties (oftewel: demonstranten moeten geïdentificeerd kunnen worden)
- Ellen Timmer op Offline Moet Kunnen over het digitale programma van de EU | Kunnen mensen in de toekomst essentiële zaken nog offline regelen?
- rjg op AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
- rjg op Privacy First: private misdaadbestrijding mag niet tot excessen leiden
- Ellen Timmer op Commissie consulteert over European Business Wallet | inlogmiddel en digitale kaartenbak
Categorieën
Archief
Category Archives: Dienstverlening – juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.]
Memorie van antwoord Wet toezicht trustkantoren 2018 | de raadsels van het ministerie van financiën
Op 15 oktober jl. werd bij de Eerste Kamer de memorie van antwoord ingediend in het dossier Wet toezicht trustkantoren 2018. Poortwachtersproza Een nieuwe term in het poortwachtersproza blijkt “comparatief voordeel” te zijn, zo blijkt uit de eerste alinea van … Lees verder
Tobben met de opsporingstaak | Wwft in het notariaat | KNB
Veel ondernemingen laten regelgeving over zich heen komen. Zeker als het gaat om de privatisering van de criminaliteitsbestrijding is dat het geval. Gelukkig durft de beroepsorganisatie van de notarissen, de KNB, wel kritisch te zijn, met het risico door politici … Lees verder
Dilemma’s waarover niet gediscussieerd mag worden | Kan een integere beroepsbeoefenaar nog contant betalen?
Onlangs attendeerde de NBA op een ‘dilemma’ over contant betalen door een accountant, op 15 augustus jl. op de site geplaatst. Met als meerkeuze antwoord: 1. Niets, lekker doorsporten 2. Aangeven dat u graag het bedrag van de lessen overmaakt … Lees verder
Wwft guidance van FIU Nederland | tropische lening
Onlangs publiceerde FIU Nederland een bericht over de witwasbestrijding. Het bericht bevat informatie over de redenen voor een notaris om een ‘ongebruikelijke transactie’ te melden aan FIU Nederland, een melding die ook tot strafvervolging heeft geleid. De bijzondere kenmerken die … Lees verder
Mensvriendelijk recht | HiiL Innovating Justice Challenge | regionale finale, Den Haag 2 oktober 2018
Al het recht zou mensvriendelijk moeten zijn en zou bij geschillen of problemen tot een snelle en rechtvaardige oplossing moeten leiden. Ondanks alle pogingen kan de werkelijkheid anders zijn dan de theorie. HiiL In Nederland is het hoofdkantoor gevestigd van … Lees verder
Anwaltspostfach BeA: Geheimhaltung von Nachrichten ist nicht so wichtig
Eerder schreef ik over de berichtendienst voor Duitse advocaten, het Anwaltspostfach, “BeA”. Het blijft tobben, zo lees ik in dit bericht bij Golem: Anwaltspostfach BeA: Geheimhaltung von Nachrichten ist nicht so wichtig. Aanvulling 6 augustus 2019 Op Golem las ik … Lees verder
Advo-countant in het strafrecht, kan dat?
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder
Leidraad Bureau Financieel Toezicht in voorbereiding | openbare consultatie gewenst inzake toezichthoudersregelgeving over onder meer Wwft-compliance en -audit
De Wwft-toezichthouder voor onder meer accountancy en notariaat, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), deelt op haar website mee dat een nieuwe leidraad Wwft in voorbereiding is, waarin onder andere aan de orde zal komen in welke gevallen een Wwft-plichtige onderneming … Lees verder
Doorgeschoten regelzucht: Wft-vergunning voor advocaten [2]
Eerder signaleerde ik de doorgeschoten regelzucht in het financiële recht, waarbij de wetgever incassoactiviteiten onder het begrip ‘bemiddeling’ in de Wet op het financieel toezicht wil brengen (wat een vreemde manier is om incassobureaus en factoringbedrijven te reguleren). Ook advocaten … Lees verder
Bewindvoerders tegen gemeente | beslissing ACM | Wet markt en overheid
Private bewindvoering is een wel bijzondere ondernemingsactiviteit in de juridisch-financiële dienstverlening. In een bericht van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) lees ik dat twee organisaties en een bewindvoerdersbedrijf hebben geklaagd bij de ACM omdat een gemeente zelf de dienst … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 