Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Langverwacht voorstel tot wijziging Handelsregisterwet ingediend
Op het ondernemingsrechtweblog signaleer ik dat een voorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet is ingediend, waarin een basis wordt gelegd voor registratie van bestuursverboden en waarin de regeling inzake ontbinding van inactieve rechtspersonen door de Kamer van Koophandel wordt aangepast. … Lees verder
AMLD4: European committees want public access to personal data of beneficial owners to fight money laundering
Despite the criticism of EDPS (read my previous post), two committees of the European Parliament (ECON and LIBE) want public access to data on firm owners to fight money laundering. The committees do not pay any attention to the risks attached to … Lees verder
AMLD4: European Data Protection Supervisor criticizes proposals to amend AMLD4 | access to beneficial ownership information only to authorities
On 2 February 2017 the European Data Protection Supervisor (EDPS) adopted its opinion on the proposal of the European Commission to amend the Fourth Anti-Moneylaundering Directive (AMLD4). EDPS criticizes the unfounded plan to process personal data collected for one purpose (AML) … Lees verder
Wetsvoorstel accountantsorganisaties wijzigt ook BW2
Zie over de wijzigingen in boek 2 BW als gevolg van het wetsvoorstel over accountantsorganisaties mijn signalering op het ondernemingsrechtweblog.
Gaan grote bedrijven binnen zestig dagen betalen?
Al lang is aan de orde dat grote bedrijven lange betalingstermijnen bij kleine(re) bedrijven afdwingen, zie onder meer mijn bericht uit 2014. Inmiddels is er een nieuw initiatief, dat heeft geleid tot een wetsvoorstel dat door de tweede kamer is … Lees verder
#dtv Waarom wil Europa de statutair bestuurder tot uiteindelijk belanghebbende bombarderen?
Eerder schreef ik over de statutair bestuurder, die door Europa tot uiteindelijk belanghebbende (ubo) wordt gebombardeerd ook al heeft hij/zij geen financieel belang. Via Twitter heb ik een reactie gevraag aan een van de bedenkers van het ubo-register, mevrouw Sargentini. … Lees verder
Onderzoek Nationale ombudsman naar MijnOverheid en digitale overheidspostbus Berichtenbox
De Nationale Ombudsman laat in het bericht “Onderzoek Nationale ombudsman naar MijnOverheid en digitale overheidspostbus Berichtenbox” weten dat het de digitale communicatie door de overheid met de burger gaat onderzoeken. In het bericht van 14 februari 2017 schrijft de Ombudsman: … Lees verder
Het bizarre integriteitsrecht | de statutair bestuurder als uiteindelijk belanghebbende (Wwft)
Terwijl we nog in afwachting zijn van de definitieve versie van de Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn, verschijnen er berichten waaruit blijkt welke bizarre vormen de witwasbestrijding heeft aangenomen. In Nederland wordt de richtlijn geïmplementeerd via de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum
Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder
Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving
Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving. Naleving Wwft en Sw Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat … Lees verder
