Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 674 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten die 25 september a.s. sluit lijkt weinig aandacht te krijgen
- De Commissie wil kinderen beschermen door een algemene identificatieplicht | KIDS Act
- “States are increasingly weaponizing export controls. But the burden of enforcement falls on another set of actors: the private sector.”
- Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- AMLA’s consultation on the format of reporting suspicions
Recente reacties
- Ellen Timmer op Afgang ING Bank inzake iDEAL/Wero dienst
- Ellen Timmer op Podcast with Oliver Bullough: Why We Get Fighting Financial Crime Wrong
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Advies GCV inzake geschillenregeling BW2
KNB maakte op 27 november jl. bekend dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) advies heeft uitgebracht inzake het voorontwerp waarin wordt voorgesteld de geschillenregeling in boek 2 BW aan te passen. Het advies van GCV is hier te vinden.
Invoeringsdatum ubo-register wordt niet gehaald
Notarissenorganisatie KNB meldt dat de invoeringsdatum 10 januari 2020 van de ubo-registerwet niet wordt gehaald. UBO-register in voorjaar 2020 van start 19-12-2019 De geplande invoering van het UBO-register op 10 januari 2020 wordt niet gehaald. Het kabinet wil het UBO-register … Lees verder
FATCA, Accidental Americans | is de uitvoeringsregelgeving wel geldig en rechtmatig?
In dit artikel betoog ik dat het FATCA-verdrag dat Nederland met de VS heeft gesloten geen grondslag kan zijn voor verplichtingen via het Uitvoeringsbesluit WIB en dat artikel 2a van dat uitvoeringsbesluit niet in overeenstemming is met de Wet op … Lees verder
Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans
Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder
Witwasbestrijdingsnieuws van het Anti Money Laundering Centre
Het Anti Money Laundering Centre (AMLC), een samenwerkingsverband van een aantal overheidsinstanties, laat weten dat belangstellenden zich op hun nieuwsbrief kunnen abonneren: AMLC gaat vanaf januari 2020 aan de slag met de #intensivering #publiekprivate samenwerking TBML. In de #nieuwsbrief van … Lees verder
Ondoordacht voorstel uitkeringenregister stichting aangenomen door de Tweede Kamer; artikel Van Vliet in RD
Eerder besteedde ik aandacht aan het ondoordachte voorstel van het Ministerie van Financiën om alle stichtingen een ‘uitkeringenregister’ te laten bijhouden [1]. Dat voorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen (het zat in het ubo-register wetsvoorstel). Inmiddels hebben ook … Lees verder
Hoe bestuurders worden bestuurd door DNB | toezicht trustkantoren
Fascinerend aan het toezicht op trustkantoren is dat de overheid doet voorkomen alsof een trustkantoor een financiële instelling is, terwijl dat niet geval is. Trustkantoren zijn bestuurder van rechtspersonen (en soms van personenvennootschappen), geven in het kader van dat bestuurderschap … Lees verder
European FATCA-letter to the US does not solve problems for Accidental Americans
On 11 December 2019 a letter regarding FATCA in the EU was sent by the Council of the EU to the US Treasury. This letter includes text on the ‘Accidental Americans’, people who only through FATCA discovered they are ‘US … Lees verder
Internetgiganten die niet naar hun klanten luisteren | de beperkingen van iOS13
Eerder schreef ik voor dit blog Internetgiganten die niet naar hun klanten luisteren | de beperkingen van iOS12. Van Freerk Kuperus kreeg ik een compliment voor mijn leesbare handleiding, leuk. Inmiddels hebben de siliconenjongens het menu weer aangepast. In de … Lees verder
FD maakte zich onsterfelijk belachelijk met artikel Europese Magnitsky wet
Het Financieele Dagblad (FD) maakte zich onsterfelijk belachelijk met een artikel over de Europese Magnitsky wet (over die wet schreef ik ook). Strafadvocaat Joyce Boonstra-Verhaert was zo vriendelijk om de journo’suit te leggen hoe het wel zit in het artikel … Lees verder
