Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing
Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder
Sanctieregelgevingsoverzicht Nederlandse overheid
De Nederlandse overheid publiceert documenten over sanctiemaatregelen, die door de ambtenaren “politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie” worden genoemd. Op 19 juni jl. werd een overzicht van sanctiemaatregelen door Verenigde Naties … Lees verder
Man ten onrechte op sanctielijst geplaatst | Raad van State
Mensen kunnen op sanctielijsten worden gezet met als gevolg dat iedereen die financiële middelen van die personen onder zich heeft, die middelen moet ‘bevriezen’. Zo’n plaatsing op een sanctielijst kan bijvoorbeeld plaats vinden als wordt vermoed dat iemand terrorist is; … Lees verder
Trustbazen
Een nieuw dieptepunt in de journalistiek is het artikel Nederlandse trustbazen en notarissen waren cruciaal in Braziliaans bedrog, geschreven door Jeroen Wester voor het NRC. Tegen dergelijke journalistieke marketing kunnen nette mensen niet op. Met ongenuanceerde teksten als “Trustkantoren weten … Lees verder
Kabinet kiest voor maatschappelijke bv
De ministerraad is akkoord gegaan met een ‘maatschappelijke bv’, die zich blijkens het nieuwsbericht over de nieuwe rechtsvorm kenmerkt door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Welke kenmerken deze bv-vorm juridisch en fiscaal aantrekkelijk zouden maken, blijkt niet uit het bericht. … Lees verder
Verduistering bij klanten dus geen VOG
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is van toenemend belang voor iedereen die werkt. Het is een variant op wat ik ‘personentoetsing’ noem, het toetsen van mensen op onder meer integriteit. Hoe het werkt met zo’n VOG is te lezen in … Lees verder
Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab
Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder
Fiscaal verschoningsrecht advocaten en notarissen wordt ingeperkt | consultatie
Gisteren is de wetgevingsconsultatie “Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht” van start gegaan, die vooral voor advocaten en notarissen van belang is. Belastingadviseurs en accountants hebben al geen verschoningsrecht. Voor de vorm wordt vermeld dat het verschoningsrecht ook betrekking heeft op … Lees verder
Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding
Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder
Inzagerecht AVG geldt ook voor verzoekschriftencommissie
De Europese privacywet AVG geldt voor allerlei publieke instanties, zo blijkt uit een uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van een vraag van een Duitse bestuursrechter. Iemand had verzocht om inzage in de persoonsgegevens die over hem waren geregistreerd bij … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 