Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De prepaid kaart voor behoeftigen
- ACM publiceert lijst van door internetserviceproviders te blokkeren Russische propagandasites
- De afbraak van kritische nonprofit organisaties begint in het Europees Parlement
- The investigating authorities want IP addresses
- CJEU: EU law does not require the disclosure of information relating to all shareholders of public limited liability companies, including minority shareholders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Statewatch: EU prepares to give US direct access to police and immigration databases
- Ellen Timmer op De Nederlandsche Bank weigert aan een bevel van de rechtbank te voldoen | Woo-verzoek HRIF.EU
- Ellen Timmer op ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling
- Ellen Timmer op Als grootbanken met hun grote compliance afdelingen er niet in slagen de antiwitwasregels na te leven…
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
U.S. attention to the damage caused by FATCA?
According to a post of the Frenchh Accidental American Association, FATCA-induced problems on accidental Americans are finally beginning to be documented by the Congressional Research Service (CRS), read the briefing: CRS reports can be found through this page. The main … Lees verder
Hoe de ‘open overheid’ wordt gebruikt om persoonsgegevens van rechters openbaar te maken
Open State Foundation (OSF) is een not-for-profit organisatie die weinig op heeft met databescherming van gegevens van burgers. Dat blijkt ook weer uit hun project inzake openbaarmaking van persoonsgegevens van rechters ten behoeve van zoekmachines als Google en Bing. Op … Lees verder
Loopt DNB vooruit op afschaffing van trustkantoren?
In het nieuwe organogram van DNB, dat via deze pagina is te vinden, zijn trustkantoren niet meer te vinden. Van mijn contacten uit de sector hoor ik dat berichten van DNB tegenwoordig worden ondertekend met “Toezicht Financiële Criminaliteit”. Het lijkt … Lees verder
DSA and DMA adopted
On 5 July European Parliament held the final vote on the new Digital Services Act (DSA) and Digital Markets Act (DMA), following a deal reached between Parliament and Council. More information: Europe: Parliament: Press release European Parliament, 5 July 2022. Commission: … Lees verder
Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op | Wwft, AML, CFT
Op 8 juli jl. verscheen op Follow the Money het artikel ‘Anti-witwasbeleid kost miljarden en levert weinig op‘ van Henk Willem Smits en Hugo Rasch, waarin onder meer wordt gerefereerd aan het advies van de Afdeling advisering van de Raad … Lees verder
‘Overheid kan lokroep van techbedrijven maar moeilijk weerstaan’ | digitale onkunde Nederlandse overheid
Bij Follow the Money verscheen gisteren een goed artikel van Pieter Beens, ‘Overheid kan lokroep van techbedrijven maar moeilijk weerstaan‘ (betaalmuur), waarin de digitale onkunde van de Nederlandse overheid wordt beschreven. Die onkunde werd juist in corona-tijd zeer duidelijk, niet … Lees verder
AML Package in the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) (Council), 18 July
On Monday 18 July next, the Working Party on Financial Services and the Banking Union (Financial Services) of the European Council will be meeting all day about the AML package (meeting information, notice of meeting and provisional agenda). Out of … Lees verder
European Parliament: PETI Fact Finding Mission FATCA [2]
Around an hour ago the PETI committee published the following press release on its FATCA-visit: FATCA: MEPs discuss tax information exchange laws in Washington, D.C. Press Releases PETI 1 hour ago A delegation of MEPs from the Petitions Committee will … Lees verder
States as platforms under new EU (online platforms’) law | Papakonstantinou on European Law Blog
Vagelis Papakonstantinou for European Law Blog wrote the article States as platforms under new EU (online platforms’) law in which he discusses the consequences of the Digital Services Act (DSA) and the Digital Markets Act (DMA) for states.
European Parliament: PETI sends Fact Finding Mission to Washington D.C. regarding FATCA
The Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament is sending a delegation to the US to discuss the harm done by FATCA. Read PETI’s announcement: 18-07-2022 09:00 Fact Finding Mission to Washington D.C. A delegation of the PETI Committee … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 