Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Vernietigend rapport Nationale Ombudsman over fraudebestrijding Nederlandse overheid
Zoals ik al vreesde, benadelen de fraudebestrijdingsmaatregelen van de Nederlandse overheid goedwillende burgers. Zo blijkt uit het rapport dat de Nationale Ombudsman heeft uitgebracht over de bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. Het onderstreept de grote zorgen die ik … Lees verder
Kamerleden bepleiten inzagemogelijkheid Wwft-ondernemers van overheidsregister van aandeelhouders
Uit een bericht van 25 november jl. in het FD blijkt dat twee SP-kamerleden de toegang tot het landelijke overheidsregister van aandeelhouders willen verruimen. Niet alleen de overheid en notarissen zouden toegang moeten hebben, maar ook een groot aantal andere … Lees verder
“Waakhond voor notaris en advocaat zou vals zijn”
Het is interessant om de activiteiten van journalisten te volgen. Aangezien zorgvuldige en informatieve nieuwsgaring veel tijd kost, veel te genuanceerde berichten oplevert en niet leidt tot leuke relletjes, zijn journalisten vaak bezig met campagnes. Één daarvan is de Zwarte … Lees verder
KNB bepleit intrekking Europese antiwitwasplannen
In een nieuwsbericht over intrekking van Europese regelgevende plannen, heeft notarissenorganisatie Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) laten weten bij Timmermans te zullen aandringen op intrekking van de Europese voorstellen inzake nieuwe anti-witwasregels. Er zal worden samengewerkt met de Raad van Europese notariaten (CNUE). KNB schrijft onder … Lees verder
Money laundering prevention guide: a global first for lawyers
The International Bar Association (IBA) today announces on its website a new money laundering prevention guide for lawyers. A new guide aiming to provide lawyers across the world with practical guidance in detecting and preventing money laundering has been produced by … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ABA, CCBE, IBA, Jan Eijsbouts, Max Vermeij, Willem Calkoen, Wwft
Plaats een reactie
DNB: witwasrisico’s acceptgirokaarten
DNB stuurt af en toe intrigerende berichten de wereld in. Onlangs stond onderstaand bericht in de nieuwsbrief gericht op betaalinstellingen, met als kop “Witwasrisico’s acceptgirokaarten“. Het bericht is intrigerend, omdat de vraag waarom acceptgirokaarten witwasrisico’s zouden opleveren niet wordt beantwoord (bijvoorbeeld … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: DNB, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Heeft de Wwft wel zin? | Training heeft geen invloed op de vaardigheden van accountants om fraudesignalen te herkennen
Een van de onderwerpen die me bezig houdt, is de vraag of de antiwitwas- + terrorismefinancieringsbureaucratie meer is dan obligaat compliancedossiertjes vullen en vinkjes zetten. Het valt me op dat ambtenaren, politici en journalisten prachtige verhalen schrijven over hoe belangrijk het … Lees verder
EU subsidie voor internationaal paspoort voor rechtspersonen, dat ook gegevens inzake de “ubo” zal gaan bevatten
Uit een bericht op de KNB-site blijkt dat de Europese commissie heeft besloten subsidie toe te kennen om het internationaal paspoort voor rechtspersonen in digitale vorm uit te werken, zie hierna. Dit paspoort zal ook de gegevens van de “uiteindelijk belanghebbende” … Lees verder
BFT brengt update van Wwft-leidraden voor accountants, administratiekantoren en juridische beroepsbeoefenaren uit
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in juli 2014 updates uitgebracht van de leidraden ten behoeve van de zakelijke dienstverleners die onder Wwft-toezicht door het BFT staan. Het is jammer dat BFT geen toelichting geeft op de redenen dat de … Lees verder
DNB krijgt grotere bevoegdheden op het gebied van “naming and shaming”
Uit de wetgevingsbrief van de minister van financiën van 15 juli 2014 (wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten) blijkt dat de minister gehoor zal gaan geven aan het verzoek van DNB om meer naming & shaming mogelijk te … Lees verder
Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels
Tags: AFM, DNB, naming & shaming, sanctieregels, Wtt, Wwft
1 reactie
