Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
De integere grootbank stelt rare vragen
De grootbanken liggen onder vuur van toezichthouders en journalisten, zie bijvoorbeeld recent over ING in het FD (1, 2, 3). Zou het daardoor komen dat die grootbanken tegenwoordig zulke rare vragen aan hun klanten stellen? Zo stuurde één van die … Lees verder
DNB vraagt financiële instellingen naar voorbereiding AMLD4 terwijl regelgeving niet transparant is
Het doet vreemd aan dat DNB vandaag in een nieuwsbericht bekend maakt dat financiële instellingen worden gevraagd naar hun voorbereidingen op de wijzigingen in de Wwft, terwijl de inhoud van die regelgeving en de doorwerking in de Nederlandse praktijk niet … Lees verder
FATF on virtual currencies
According to an article on the FATF website with the outcomes of the plenary of 21-23 February 2018, virtual currencies are getting special attention: Improving the understanding of virtual currencies risks FATF considered a report on the AML/CFT risks associated … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?
Al eerder schreef ik in het artikel “Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over Wwft-plichtigen die proberen van hun klant af te komen, al is het maar omdat die Wwft zo bewerkelijk is. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, de-risking, FATCA, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Maud Bökkerink, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
BFT | gevolgen Wwft meldplicht naar aanleiding van wijziging inkeerregeling
De Wwft-toezichthouder voor onder meer belastingadviseurs, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), liet op 15 februari jl. het volgende weten: Gevolgen Wwft meldplicht naar aanleiding van wijziging inkeerregeling Per 1 januari 2018 is de zogenaamde inkeerregeling gewijzigd, in die zin dat … Lees verder
VBC zet teksten kernbepalingen over ubo-register uit 4e en 5e antiwitwasrichtlijn op een rijtje
Notariskantoor VBC publiceerde het bericht “Teksten kernbepalingen over UBO register uit Vierde en Vijfde Antiwitwasrichtlijn op een rijtje“. Daarin schrijft het kantoor dat omdat het lastig is om aan doorlopende teksten van EU-regelgeving te komen, documenten zijn samengesteld met doorlopende … Lees verder
Uitvoeringsbesluit Wwft schrijft AMLD4 definities over
Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie over het concept Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, waarin de ambtenaren van het ministerie van financiën de definities van uiteindelijk belanghebbende en PEP uit de 4e Europese antiwitwasrichtlijn hebben overgeschreven. Onderstaand de tekst van … Lees verder
AMLD4 vanavond in de tweede kamer
Het eerste wetsvoorstel waarmee de 4e Europese antiwitwasrichtlijn wordt geïmplementeerd, staat vanavond op de agenda van de tweede kamer. In dat voorstel zijn noch de definitie van de ‘uiteindelijk belanghebbende’, noch het ubo-register opgenomen. De #tweedekamer debatteert op 21 februari … Lees verder
Overkill in strafbepaling witwassen
Via een bericht op Bijzonder Strafrecht werd ik geattendeerd op het artikel van C.T. van Weerd en D.J.P. van Omme in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, getiteld “Bescherm de goede trouw, ook bij witwassen” (betaalmuur). Uit de introductie blijkt dat … Lees verder
Wetsvoorstel Wwft 19 februari in tweede kamer | ministerie van financiën speelt verstoppertje | AMLD4
Op 19 februari a.s. staat het eerste wetsvoorstel Wwft op de agenda van de tweede kamer (voorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn). Op die site is ook een tot en met 31 januari jl. bijgewerkt voorstel te vinden, dat ik heb … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 