Tag Archives: Wwft

Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft

Geplaatst op 20 november 2023 door Ellen Timmer

Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | 2 reacties

Vasthouden financiële transactie in opdracht van FIU-Nederland | wijziging Wwft

Geplaatst op 18 november 2023 door Ellen Timmer

Nu al houden banken en andere betaaldienstverleners financiële transacties soms wekenlang vast als ze de transactie ‘verdacht’ vinden, vaak zonder betrokkenen te informeren. Dat wordt gedaan met beroep op de Nederlandse witwasbestrijdingswetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Not-for-profit en de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | antwoord op kamervragen | Wwft

Geplaatst op 5 november 2023 door Ellen Timmer

In de beantwoording van vragen over regeldruk bij not-for-profit organisaties komt ook de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar onder meer banken aan bod. In het antwoord op vraag 4 schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 4 november 2023 door Ellen Timmer

Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Voorstellen aanpassing privatisering criminaliteitsbestrijding controversieel verklaard | Wwft, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 31 oktober 2023 door Ellen Timmer

Op 17 oktober jl. is een lijst bekend gemaakt van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer. Op die lijst staan ook een aantal items over de privatisering criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’): Voorstel Wet plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht), … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Vernietigende rechterlijke uitspraak over het pseudo-vergunningensysteem voor cryptovalutabedrijven | Wwft

Geplaatst op 23 oktober 2023 door Ellen Timmer

Op 4 oktober jl. besliste de Rotterdamse rechtbank dat de Nederlandse wetgever in strijd met Europees recht een pseudo-vergunningenregime voor de cryptovalutasector heeft geïntroduceerd (zoals ik al schreef). Het geeft aan dat het ministerie verantwoordelijk voor deze regelgeving, het ministerie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Virtuele valuta | Tags: , , , , , | 1 reactie

Mensenrechten in financiën | Human Rights in Finance – in actie tegen de witwasbestrijdingsregels

Geplaatst op 21 oktober 2023 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd is in Nederland een groepering actief onder de naam ‘Human Rights in Finance’ (HRIF). Aan deze groep is Simon Lelieveldt verbonden, een deskundige die zich al lang druk maakt over de uitwassen van de privatisering van de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector

Geplaatst op 20 oktober 2023 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder voor de financiële sector, onder meer de banken, maakte op 18 oktober bekend dat een nieuwe aanpak wordt voorgelegd aan de financiële sector, door middel van het bericht DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking

Geplaatst op 11 oktober 2023 door Ellen Timmer

De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De zwarte lijst van het notariaat | Wwft

Geplaatst op 5 oktober 2023 door Ellen Timmer

Ook het Nederlandse notariaat doet mee aan de trend van zwarte lijsten en gegevens delen voor de misdaadbestrijding, zo valt te lezen in dit bericht van de brancheorganisatie van de notarissen, de KNB, over de deelname aan de consultatie van … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie