Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasindicatoren en -typologieën
NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
Vandaag sluit de internetconsultatie over het Implementatiebesluit herziene richtlijn consumentenkrediet. Aan die consultatie is door het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) deelgenomen met een interessante reactie over het onderdeel geautomatiseerde besluitvorming in de nieuwe consumentenkredietregels. De Werkgroep Mensenrechten … Lees verder
Opsporing moet kritischer met witwasindicatoren omgaan | AML, CFT
In het artikel witwasindicatoren als startpunt, geen sluitstuk leggen de strafrechtadvocaten van Vaklunch aan de hand van recente rechtspraak uit, dat het een onjuiste veronderstelling van het Openbaar Ministerie (OM) is, dat het voor een veroordeling van witwassen voldoende is … Lees verder
The tech optimism of PROBabLE Futures
‘PROBabLE Futures’ according to this announcement is an artificial intelligence project of several universities that shows involvement by academics and the compliance industry. The announcement shows that the partners have high confidence in artificial intelligence as a tool to prevent … Lees verder
Typologieën en indicatoren – AMLC blijft er mee doorgaan
Bij de opsporing is nog steeds een ongegrond geloof in typologieën en indicatoren om criminaliteit te detecteren. Ook het Nederlandse Anti Money Laundering Centre (AMLC), onderdeel van de FIOD, blijft er mee doorgaan en publiceerde onlangs het bericht Update overzicht … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens maakt nieuw Toetsingskader risicoprofilering bekend
Het College voor de Rechten van de Mens publiceerde de aankondiging Nieuw toetsingskader tegen discriminatie door risicoprofilering. Het aangekondigde toetsingskader is via deze pagina te vinden, in twee varianten, nl. een verkorte gebruiksversie met een praktisch overzicht en een integrale … Lees verder
Het typologieëngeloof van de witwasbestrijders leidt tot niets | Wwft
Terwijl er witwasbestrijders bij onder meer het Anti Money Laundering Centre (AMLC) en FIU Nederland zijn die heilig geloven en voorbeelden en typologieën, komt er af en toe kritiek op. Bijvoorbeeld van advocaten Bas Martens en Suzanne Hendrickx, die hun … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht publiceert nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen over de huidige witwasbestrijdingsregels
Hoewel binnenkort de nieuwe Europese antiwitwasregels nageleefd moeten worden, publiceert de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen [*]. Lees hun aankondiging. De vele documenten van BFT Op de Wwft-pagina van BFT is … Lees verder
Het wordt tijd dat kritisch naar ‘witwasindicatoren’ en ‘witwastypologieën’ wordt gekeken | Wwft
Al eerder heb ik op dit blog geschreven over de merkwaardige teksten die mensen van de opsporing produceren [*], teksten die behulpzaam zouden moeten zijn voor zowel de opsporing als voor witwasbestrijdingsplichtigen. FIU Nederland schreef onlangs over hun indicatoren- en … Lees verder
AMLC maakt nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend | Wwft
Het AMLC heeft een nieuw document met ‘witwasindicatoren’ bekend gemaakt. Hoewel AMLC geen bedrijf is, maar een kenniscentrum van de overheid, meent de organisatie dat het document een ‘product’ is. Het document wordt bekend gemaakt in een bericht met de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 