Tag Archives: VOG

Rotterdamwet | nieuw integriteitsinstrument geëvalueerd

Geplaatst op 30 augustus 2021 door Ellen Timmer

Het nieuwste integriteitsinstrument van gemeenten is de ‘Rotterdamwet’, zo blijkt uit een artikel van VNG. Naast de VOG (screening om een beroep te mogen uitoefenen) en de Wet Bibob (screening om een vergunning te mogen krijgen) hebben we nu een … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin

Geplaatst op 18 augustus 2021 door Ellen Timmer

De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Rechtsbescherming en VOG | artikel Marseille “De Afdeling en Verklaringen omtrent gedrag: disproportionele gevolgen voor de burger?”

Geplaatst op 7 mei 2021 door Ellen Timmer

Op LinkedIn zag ik dat Bert Marseille een artikel heeft geschreven over het fenomeen ‘VOG’, oftewel ‘verklaring omtrent gedrag’, dat ik op dit blog volg. Het artikel De Afdeling en Verklaringen omtrent gedrag: disproportionele gevolgen voor de burger? zit bij … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

VOG bij Radar [2]

Geplaatst op 20 maart 2021 door Ellen Timmer

Het artikel over de Radar-uitzending over de VOG is aangevuld met nadere informatie. De belangrijkste vraag is hoe het proces verloopt als Dienst Justis van plan is het VOG te weigeren.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie

VOG vanavond bij Radar

Geplaatst op 15 maart 2021 door Ellen Timmer

Een van de criminaliteitsbestrijdingsfenomen die ik volg is de ‘VOG’, de verklaring omtrent gedrag. Consumentenprogramma Radar kondigt aan dat zij vanavond (start programma 20:30 uur) aan het onderwerp aandacht besteden. Hun intro: Als je in contact met geweest met de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Zou de consultatie van een nota van wijziging een vergissing zijn? | integriteit decentraal bestuur

Geplaatst op 21 februari 2021 door Ellen Timmer

Op 12 februari werd een vage consultatie bekend gemaakt. Volgens de kop van de aankondiging gaat het om een wet, “Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur“. Onder de kop wordt gesproken over een ‘nota van wijziging’: Deze Nota van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie

WODC onderzoekt of bestuurlijke boetes kunnen worden meegewogen bij verstrekking VOG

Geplaatst op 26 augustus 2020 door Ellen Timmer

Het onderzoeksbureau van het Ministerie van Veiligheid, het WODC (*), maakte bekend een onderzoek te hebben gedaan naar het betrekken van bestuurlijke boetes in de screening voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Lees het nieuwsbericht en het rapport. Tekst … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Plaats een reactie

Verduistering bij klanten dus geen VOG

Geplaatst op 24 juli 2020 door Ellen Timmer

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is van toenemend belang voor iedereen die werkt. Het is een variant op wat ik ‘personentoetsing’ noem, het toetsen van mensen op onder meer integriteit. Hoe het werkt met zo’n VOG is te lezen in … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Vergunningplicht incassobureaus

Geplaatst op 18 juli 2020 door Ellen Timmer

Op 3 juli jl. kondigde de rijksoverheid aan dat incassobureaus vergunningplichtig worden. VOG voor incassomedewerkers Eerder had advocaat Jeroen Veldhuis grote kritiek op het consultatievoorstel. Hij schreef het artikel Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening: symboolwetgeving?, BER 2020, afl. 3, p. 22-23, dat … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Procesrecht, rechtspraak | Tags: , , , | Plaats een reactie

Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG?

Geplaatst op 22 mei 2020 door Ellen Timmer

Bij Radar verscheen over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) het nuttige artikel Overtreding coronamaatregel: wat betekent dit voor je strafblad en VOG. Meer berichten op dit blog over de VOG zijn hier te vinden.

Geplaatst in Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | 1 reactie