Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: Tax Justice Network
Privacy is verdacht volgens de transparantiebeweging | “the weaponisation of privacy”
De transparantiebeweging houdt niet van gegevensbescherming en van andere grondrechten, als die worden toegepast in de misdaadbestrijding. Zij denken dat respect voor grondrechten nadelig is voor de overheidsbelangen die de transparantiebeweging verdedigt. Een goed voorbeeld is te vinden bij Tax … Lees verder
The ‘transparency’ movement as facilitator of crime and dictatorial regimes | AML, CFT
The proponents of ‘transparency’ claim that it can be used to fight crime and think that invoking privacy indicates criminal intent, because ‘you have nothing to hide’, don’t you? An example of such transparency is the public accessibility of the … Lees verder
Conferentie over de financiële toekomst van de aarde | SIBOS-conferentie en de nieuwe SWIFT-berichtenstandaard | financiële surveillance
Alle topmensen van de financiële wereld komen deze maand bijeen tijdens de SIBOS-conferentie [1] die wordt georganiseerd door SWIFT [2], de internationale berichtendienst ten behoeve van financiële instellingen. SWIFT speelt een essentiële rol in het internationale betalingsverkeer [3], een rol … Lees verder
Anti-OESO campagne | belastingrecht
Er is een internationale campagne tegen de OESO gaande, onder meer door Tax Justice Netwerk (TJN). Geen Nederlands medium schrijft er over, terwijl ik graag zou willen weten waar het werkelijk over gaat, wat de verschillen zijn en hoe het … Lees verder
Transparency International and Tax Justice Network publish ‘expert’ papers on beneficial ownership and completely disregard fundamental rights of European citizens
A private group named ‘Network of Experts on Beneficial Ownership Transparency‘, NEBOT, that is financed by the European Commission, has published papers through the European Commission. NEBOT consists of two non-profit organisations (NPOs) and one university partner: Transparency International (TI) … Lees verder
Het doorstroombelastingparadijs
Tweede Kamerleden Van der Lee en Nijboer leven in het paradijs, maar toch zijn ze niet gelukkig. Volgens hen is Nederland een belastingparadijs en zij dienden een initiatiefnota in over de aanpak daarvan. Over de vraag of Nederland wel een … Lees verder
European TRACE project develops AI solutions to ‘disrupt illicit money flows’
The European Union is funding the project TRACE that aims to develop AI solutions to assist governments and companies with preventing and detecting crime [1]. On their homepage they suggest that their activities do not have consequences for decent citizens: … Lees verder
“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen
Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Tax Justice Network stelt voor gegevens van uiteindelijk belanghebbenden en andere persoonsgegevens mee te sturen met iedere betalingstransactie | SWIFT-messaging, AML, CFT, witwasbestrijding
In het internationale betalingsverkeer wordt een belangrijke rol gespeeld door SWIFT, de Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications [1]. SWIFT verzorgt onder meer een berichtensysteem tussen banken en kwam tien jaar geleden in het nieuws toen bleek dat de Amerikaanse … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 