Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: KNB
Wwft | zoek het zelf maar uit
De NOB meldde gisteren de wijziging van de Wwft op de site. De Commissie Beroepszaken van NOB is bezig met het herschrijven van de Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft voor belastingadviseurs en accountants. Ook de NBA meldde de … Lees verder
Wijziging Wwft aangenomen door de Eerste Kamer
Gisteren is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. De wet is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen, aldus het bericht op Eerste Kamer website. Voor: VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SGP, SP, GroenLinks, PvdA, PvdD, 50PLUS en … Lees verder
Hulplijn in tijden van disruptie | Advocatenblad
Voor het Advocatenblad schreef ik onderstaand artikel, dat vandaag op de site van het Advocatenblad is verschenen. Hulplijn in tijden van disruptie – Het Advocatenblad 7 juni 2018 In een recent bericht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, hoog risico sectoren witwasbestrijding, KNB, naleefkunde, National Risk Assessment, NRA-NL, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, WODC, Wwft
Plaats een reactie
Wwft | facilitator | vervolg op de struisvogel en de gladderik
De opsporing (politie en openbaar ministerie) heeft er een handje van om juridische beroepsbeoefenaren als ‘facilitator‘ aan te merken. Die opvatting is kortzichtig en getuigt niet van kennis van de rol en de activiteiten van juristen. Toch worden dergelijke gedachten … Lees verder
Overheidstoezicht: tijd voor tegenspraak
Het begint op te vallen: accountants en notarissen willen discussie met hun (overheids)toezichthouder over de wijze waarop het toezicht plaats vindt en de door de toezichthouder gehanteerde criteria. Zij zijn niet de enigen. Boze notarissen Bas Knoop schreef voor het … Lees verder
KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder
AMLD4 / KNB: geen rol notaris bij registratie van uiteindelijk belanghebbenden (ubo)
De KNB laat in een bericht weten dat het notariaat niet in staat is om vast te stellen wie de uiteindelijk belanghebbenden (ubo) van een rechtspersoon is. Alleen de entiteiten zelf zouden daartoe in staat (moeten) zijn, aldus onderstaand bericht. Verder … Lees verder
Verschoningsrecht advocaat en notaris onder overheidsvuur
Het verschoningsrecht van advocaat en notaris liggen al langer onder vuur. De discussie is weer aangezwengeld in de brief van de staatssecretaris van financiën van 17 januari jl. De minister kondigt aan dat het verschoningsrecht beperkt zal worden, een en ander … Lees verder
KNB: initiatiefvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders in aantocht
Notarissenorganisatie KNB meldt dat de PvdA een initiatiefwetsvoorstel voor het overheidsregister van aandeelhouders (ook CAHR genoemd) wil indienen, mogelijk samen met de SP. Dit register heeft overigens niets te maken met het aandeelhoudersregister waarover iedere kapitaalvennootschap op grond van het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 