Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: de-risking
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
“Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards” | AML, FATF, de-risking
Instead of fundamentally changing its concepts (as is necessary), FATF published a document regarding “Mitigating the Unintended Consequences of the FATF Standards“. In the announcement FATF informs the public that it launced in February 2021 a new project to study … Lees verder
Hoe de overheid schade toebrengt aan de not-for-profit via de geprivatiseerde misdaadbestrijding | opzegging bankrekening, toegang bancaire systeem
De schade veroorzaakt door de witwasbestrijdingsregelgeving, waarbij onder meer banken op straffe van hoge boetes als amateur-rechercheurs worden ingeschakeld, wordt steeds duidelijker. Illustratief is de brandbrief die maatschappelijke organisaties op 6 december jl. aan het Ministerie van Financiën stuurden: We … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Ministerie van Financiën, Not-for-profit, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken geïnterviewd over de Wwft
Gisteren werd Medy van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op Radio 1 geïnterviewd door Niels Heithuis over de de-risking praktijken van banken. Het fragment is via deze pagina te beluisteren. Opvallend is dat de voorzitter … Lees verder
Banken en de not-for-profit: “Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt”
In de Volkskrant verscheen een artikel van Koen Haegens over de de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken ten opzichte van not-for-profit organisaties: Door de jacht op terroristen en fout geld kunnen ook de brave vrijwilligers hun geld nergens kwijt. In … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, DNB, financiële mensenrechten, not-for-profit en witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Tomorrow: AML developments discussed in a working group of LIBE | European Parliament
Those interested in finding out what the future surveillance society in Europe will look like, should follow the developments regarding anti-money laundering (AML). For them tomorrow there is an interesting event, organised by the Democracy, Rule of law and Fundamental … Lees verder
De Terminus Bank | Wwft, de-risking
Na alle ophef over het door banken sluiten van bankrekeningen van klanten die ‘te moeilijk’ zijn, zou je denken dat de bankensector zich maatschappelijk betamelijk gaat gedragen, door netjes aan alle soorten bedrijven bankrekeningen te bieden met niet al te … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, de-risking, FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
De schade door de witwasbestrijdingsregels en bancaire uitsluiting in antwoorden op kamervragen | Wwft
In op 19 november door de minister van Financiën beantwoorde vragen uit de Tweede Kamer komt aan de orde of een bank een coffeeshop als klant mag en moet accepteren. In de antwoorden, onder meer op vragen 5 en 6, … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Hoe banken de misdaadbestrijdingskosten aan hun klanten doorberekenen | Wwft
Door middel van de witwasbestrijdingswetgeving [1] worden misdaadbestrijdingstaken aan bedrijven uitbesteed, dit is de zgn. ‘poortwachtersfunctie’. Onder meer hebben banken deze taak gekregen (er zijn veel meer ondernemingen die ‘poortwachter’ zijn, zie deze lijst). Deze poortwachterstaken zijn duur en een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, de-risking, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, kosten witwasbestrijding, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 