Tag Archives: Anti-Money Laundering Regulation

The customers of professional football clubs | part 2 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)

Geplaatst op 31 maart 2022 door Ellen Timmer

It is fascinating to see that the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) and the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) of the European Parliament do not understand what ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Violation of data protection principles and discrimination | part 1 of Horrors of European legislation against crime (AML/CFT)

Geplaatst op 30 maart 2022 door Ellen Timmer

In certain areas European legislation is gaining importance. One of these areas is the legislation against crime, also known as ‘anti-money laundering’ (AML) and ‘combating terrorist financing’ (CFT). In reality, it is a form of privatisation of government tasks, to … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)

Geplaatst op 18 maart 2022 door Ellen Timmer

On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen

Geplaatst op 17 maart 2022 door Ellen Timmer

Bij iedere calamiteit wordt gegrepen naar surveillance van iedere burger. Één van de voorbeelden is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS), aangenomen door de Tweede Kamer en nu in behandeling bij de Eerste Kamer. Deze wet moet het onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

New CCBE president: AML/CFT proposals European Commission have problematic issues and the principle of non-identification of lawyers with their clients

Geplaatst op 14 maart 2022 door Ellen Timmer

Recently the president of the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was interviewed by the CCBE. In the interview he mentions the problematic issues of the AML/CFT proposals by the European Commission. One of his main priorities … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

European AML/CFT plans

Geplaatst op 8 maart 2022 door Ellen Timmer

Europe is carrying out a complete overhaul of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) legislation, while the previous rules have barely settled with the authorities and the ‘obliged entities’ (companies that have AML/CFT tasks, like banks). Europe is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Europese witwasregels komen er aan | commissiedebat 2 december 2021

Geplaatst op 22 december 2021 door Ellen Timmer

Degenen die zich interesseren voor de Europese besluitvorming rondom die nieuwe Europese antiwitwasregels, doen er goed aan het verslag van het commissiedebat (Financiën, Tweede Kamer) van 2 december jl. te lezen. Staatssecretaris Vijlbrief: (…) Ik had een aantal overige vragen. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | 1 reactie

AML-CFT proposals of the European Commission endanger the independence of the legal profession | AML package

Geplaatst op 20 november 2021 door Ellen Timmer

In the October newsletter CCBE wrote two articles on AML/CFT subjects and voiced its concern about the consequences of legislative proposals for the independence of the legal profession: The CCBE voices concerns on the Anti-Money Laundering package On 8 October, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Europese antiwitwasplannen in de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer | Wwft

Geplaatst op 9 november 2021 door Ellen Timmer

Op 26 oktober jl. stelde de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer vragen inzake de Europese antiwitwasplannen. Er werden drie fiches besproken: Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6) (Kamerstuk 22 112, nr. 3202) Fiche: Verordening ter oprichting AML … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens | Tags: , , , | Plaats een reactie

EDPS opinion on European anti-money laundering proposals | AML, CFT

Geplaatst op 27 september 2021 door Ellen Timmer

The EDPS last week published his opinion on the European Commission’s proposed Anti-Money Laundering (AML) legislative package and in the press release writes: EDPS welcomes AML package but suggests improvements to protect individuals’ personal data On 22 September 2021, the … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie