Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
- AIVD en NCTV | Strategische normalisering vanuit de rechts-extremistische beweging
- Article on the Jautiva-case and fundamental rights of beneficial owners of legal entities
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Tag Archives: Anti-Money Laundering Regulation
Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?
The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder
Sophie in’t Veld on the de-regulation myths of the EU | AML, CFT, surveillance
Sophie in’t Veld published an article on the de-regulation myths of the EU, mentioning the political selectivity of de-regulation: The de-regulation agenda is rather selective and ideologically driven. EU technocratic lingo really means dialling down climate policies, human rights and … Lees verder
Waarom dagvaardt het OM de banken niet wegens structurele schending van de grondrechten bij de uitvoering van de witwasbestrijdingsregels? | AML, CFT, Wwft
Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 9 april jl. bekend dat zij de Rabobank zullen dagvaarden wegens vermeende structurele niet-naleving van de verplichtingen die banken hebben om criminaliteit op te sporen. Die verplichtingen staan ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en zijn … Lees verder
Plixavra Vogiatzoglou on the European surveillance society in the making
Today Plixavra Vogiatzoglou spoke at UCL about her book Mass Data Surveillance and Predictive Policing (a video to be expected). I watched the session online and saw how she summarised the contents of her book. The subject of her book … Lees verder
Nederland bepleit bij de Europese Commissie verbetering van de toegang van zakelijke klanten tot een bankrekening
Dankzij de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken is het voor anderen dan consumenten (‘zakelijke klanten’) heel moeilijk geworden om een bankrekening te krijgen en te behouden. De minister van Financiën ziet dat in en heeft samen met Finland een … Lees verder
The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens consulteert over AI-systemen voor beoordelingen strafbare feiten
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) richt zich in dit bericht tot het publiek met het verzoek te reageren op een consultatiedocument over het verbod D van de AI-verordening (AI Act), nl. het verbod op AI-systemen voor risicobeoordelingen strafbare feiten. De consultatie … Lees verder
Boek Plixavra Vogiatzoglou over massasurveillance ten behoeve van de misdaadbestrijding door overheden en private partijen | ontbrekende grondslagen en waarborgen
Iedereen die zich interesseert voor de massasurveillance die momenteel door overheden en het grootbedrijf worden opgetuigd, doet er goed aan het nieuwe boek van Plixavra Vogiatzoglou, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, te lezen. Het boek heet Mass data surveillance … Lees verder
Risicoprofilering in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
Naar aanleiding van recente berichten over de schade die burgers en organisaties oplopen als gevolg van het optreden van banken en andere bedrijven met overheidstaken (‘witwasbestrijdingsplichtigen’), volgt hierna een inleiding over de privatisering van de criminaliteitsbestrijding op grond van internationale … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
