Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
- Komen appartementseigenaren in het ubo-register? | VvE
- Benadeelden kunnen mee doen aan massaclaim tegen Odido | Odido-datalek
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Tag Archives: Anti-Money Laundering Directive
De nieuwe Europese antiwitwasregels verplichten tot het melden van ‘vermoedens’ | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
De kern van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) wordt gevormd door de taak van die bedrijven (onder meer banken en accountants, momenteel zijn dat deze bedrijven) om crimineel geld op te sporen en meldingen te doen aan … Lees verder
Ubo-register consultatie: Privacy First bepleit verbetering positie bedreigde ubo
Onlangs sloot de eerste consultatie over de toegang tot het ubo-register [1], die de toegang voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak als onderwerp had. Privacy First nam aan deze consultatie deel met een commentaar [2] over de volgende onderwerpen: … Lees verder
Implementatie van het Europese antiwitwaspakket, de stand van zaken
Met ingang van de zomer van 2027 gaan in alle EU-landen nieuwe, ingrijpend gewijzigde, Europese regels tegen witwassen en terrorismefinanciering gelden, regels die veel bureaucratie en hoge kosten met zich mee zullen brengen. Deze regels worden ook wel aangeduid als … Lees verder
Privacy First: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht | AML, CFT, eIDAS
Op de site van Privacy First verscheen onderstaand artikel: Digitale identiteit wordt sluipenderwijs toch verplicht Privacy First maakt bezwaar tegen voorstel Europese Bankenautoriteit om het Europese digitale identificatiemiddel verplicht te stellen. In 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
De meeste reacties op de EBA-consultatie over antiwitwasregels komen van bedrijven met witwasbestrijdingstaken | enkele reacties namens klanten
Onlangs sloot de consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over een deel van de nieuwe Europese antiwitwasregels. Inmiddels heeft de EBA de consultatiereacties bekend gemaakt en is duidelijk dat hoofdzakelijk is gereageerd door of namens bedrijven met witwasbestrijdingstaken, zoals … Lees verder
Europese raad bereikt overeenstemming over PSD3 en PSR
De Raad van de Europese Unie maakte bekend dat er binnen de Raad overeenstemming is bereikt over het onderhandelingsstandpunt inzake de betaaldienstenverordening – Payment Services Regulation (PSR) – en de nieuwe betaaldienstenrichtlijn – Payment Services Directive (PSD3). Aankondiging In de … Lees verder
Privacy First | “Implementatieregels dienen de nadelen van antiwitwasregels te beperken”
Onlangs nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over implementatieregels van het antiwitwaspakket dat in de zomer van 2027 in werking treedt, de Engelstalige consultatiereactie is hier (pdf) te vinden. De stichting publiceerde een … Lees verder
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
The future of anti-money laundering bureaucracy in the EU | EBA
In a recent newsletter the European Banking Authority (EBA) informed the public it is supporting “the smooth transition to the new legal and institutional AML/CFT framework“: While the new EU AML/CFT package is now legally in force, the EBA will … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 