Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Conviction for anti-money laundering offences without criminal intent | the future of AML legislation?
There is a tendency in Dutch legislation to move toward the possibility to convict companies for anti-money laundering offences without criminal intent and without knowledge of laundering taking place. According to the conclusion of a thesis by a UK author, Ms. Katie Benson, this … Lees verder
Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties
Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder
Consultatie wijziging wet tegen witwassen en terrorismefinancieren nog tot en met 16 augustus
Er is niemand te vinden die tegen witwasbestrijding of bestrijding van terrorismefinanciering is. Maar of Nederland en Europa wel slimme regelgeving op dat gebied hebben, is een vraag. Die vraag wordt maar door weinigen gesteld. De compliance industrie stelt er geen vragen over, … Lees verder
Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4
Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen … Lees verder
Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start
Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016
Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het … Lees verder
Big data in finance
Onlangs was ik bij de bijeenkomst van NJCM over big data. De inleidingen van de diverse sprekers waren heel interessant. Het Twitterverslag is hier te vinden. Opvallend afwezig tijdens de bijeenkomst: big data in de financiële sector. De gegevens die in de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, adtech, big data, datahandelaren, datamining, digitale toekomst, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Jeffrey Stevens, Kristel van Teeffelen, NJCM, Oracle, profileren, PSD2, risicoprofilering, surveillance, Tijmen Schep, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wft, WRR, Wwft
Plaats een reactie
Automatic exchange of information on ultimate beneficial owners | revised proposal for the AML Directive
CFE in its latest newsletter mentions the latest developments regarding the international exchange of information on ultimate beneficial owners and AML legislation. It looks as if the current draft of the 4th AML directive is going to be replaced. Press release … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 