Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Grondrechten
Meer mensen per definitie ‘hoog risico’ op criminaliteit/crimineel geld | AML Package, financiële grondrechten
Verder werd tijdens de persconferentie gemeld dat het aantal hoog risico-personen wordt uitgebreid. Alle witwasbestrijdingsplichtigen moeten die personen intensief financieel surveilleren (transactiemonitoring) en uitgebreid persoonsgegevens over hen verzamelen om na te gaan of zij crimineel (kunnen) zijn. Het grootste gedeelte … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, FCA, financiële mensenrechten, financiële surveillance, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering
Plaats een reactie
Paul Tang kondigt ruimere toegankelijkheid van het ubo-register aan en meer ubo-wijzigingen | AML Package
Tijdens de persconferentie kondigde Paul Tang belangrijke wijzigingen aan. Één daarvan is de ruimere toegankelijkheid van het ubo-register (register van uiteindelijk belanghebbenden) voor onder meer burgerrechtenorganisties. Zijn collega Luděk Niedermayer deelde mee dat er allerlei maatregelen worden genomen om de … Lees verder
Triomfantelijke aankondiging dat bedrijven meer misdaadbestrijdingsverplichtingen zullen krijgen | AML Package
Al voor de persconferentie die zo meteen begint heeft de Nederlandse europarlementariër Paul Tang bekend gemaakt dat Europa overeenstemming heeft bereikt over meer verplichtingen voor bedrijven op het gebied van misdaadbestrijding, zie het bericht van de NOS. Het kolderieke plan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, cryptovaluta, Paul Tang, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Council and Parliament strike deal on AML Package
Tomorrow Paul Tang (the Dutch architect of the financial surveillance society the EU will become) will present the status of the European AML Package, together with other members of the European Parliament. Read the press release: Press conference on the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, cryptovaluta, Europees Parlement, Europese Commissie, financiële mensenrechten, Paul Tang, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Is data altruism a new variant of digital theft? | Data Governance Act
Europe is engaged in all kinds of digital projects. It’s hard to keep track of it all. One of the topics Europe is working on that I haven’t gotten to is data altruism. What is being written about it worries … Lees verder
Betaaldienstverlener Mollie wees ten onrechte vliegticketverkoper de deur | Wwft
In een eindeloze reeks van rechtszaken is de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) reden voor banken en betaaldienstverleners om hun klanten van het financiële systeem uit te sluiten. Recent werd een tegen betaaldienstverlener Mollie gewezen vonnis van het gerechtshof Amsterdam bekend. Daarin … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betaaldienstverlening, betalingsdiensten, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Marokko, Mollie, schurkenstaten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Misdaadopsporing kan niet worden gedaan door amateurs | aldus Martijn Hengeveld op accountant.nl | Wwft
FATF en de Europese wetgever hebben bedacht dat misdaadbestrijding kan worden geprivatiseerd naar bedrijven, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Hun concept gaat er van uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid zelf kennelijk onvoldoende slaagt: het opsporen van financieel-economische criminaliteit. … Lees verder
Datahandel bedreigt de mens – handel in locatiegegevens van Nederlandse mobiele telefoons
Hoe gevaarlijk datahandelaren zijn blijkt uit het bericht dat gisteren door BNR bekend werd gemaakt en ook bij security.nl (met een groot aantal reacties) is te vinden: Nederlandse telefoons online stiekem te volgen: ‘Extreem veiligheidsrisico’. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder
Doxing verbod op 1 januari in werking
Per 1 januari is het strafbaar om persoonsgegevens van een ander te delen met de bedoeling om diegene te intimideren (doxing), aldus de rijksoverheid: Gebruik van persoonsgegevens met als doel intimidatie strafbaar Het gebruik van persoonsgegevens van een ander te … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, privacy
Plaats een reactie
Nieuwe sluitingsbevoegdheid burgemeester op grond van de Gemeentewet | Wet Damocles
Burgemeesters spelen een groeiende rol in de misdaadbestrijding. Één van de wetten waarop die rol gebaseerd is wordt wel de ‘Wet Damocles’ genoemd, een in de Opiumwet opgenomen regeling. Op grond daarvan kunnen burgemeesters al langere tijd panden sluiten als … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 