Category Archives: Grondrechten

Failing AML/CFT-concepts exposed in FATF-publication on Cross-Border Payments

Though the title of the publication suggests a limited scope, the FATF-publication on Cross-Border Payments [*] shows the general inadequacy of the AML/CFT legislation as adopted by FATF. The only subject that is typical for cross-border payments, is the correspondent … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Covid Certificate discrimination in the EU

The think tank of the European Parliament published a briefing (pdf) showing the domestic discriminatory practices in the EU-countries with Covid Certificates. According to the briefing member states are free to use the European Covid Certificates for other uses (that … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Gedrag en cultuur van de overheid | de ‘proefprocedures’ van AFM en andere financiële toezichthouders

Al eerder constateerde ik dat het in het financiële toezicht in de mode is om bij ondertoezichtstaanden aan te dringen op aandacht voor gedrag & cultuur, terwijl enige zelfreflectie bij de overheidsdienaren ontbreekt [1]. Aandacht voor de uitvoerbaarheid van regelgeving … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Coronapas discriminatie op het werk

De afgelopen tijd werden de geesten rijp gemaakt voor het verplicht stellen van de coronapas op het werk, VNO-NCW en MKB-Nederland vroegen er om en in de media verschenen berichten dat gevaccineerden de niet-gevaccineerden ‘zat’ zijn. Vandaag werd bekend dat … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , , | 1 reactie

Meijers Committee regarding proposed extensive data processing powers for Europol: adverse effects on the fundamental rights to be expected, lacking independent oversight

The Meijers Committee, Standing Committee of Experts on International Migration, Refugee and Criminal Law on 26 October 2021 published its comment on proposed extensive data processing powers for Europol, on their site they introduce the comment as follows: In December … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , | Plaats een reactie

EDPS’ opinion on connecting bank account registers in Europe | AML, CFT

European data protection supervisor EDPS in September commented on the European plans on connecting bank account registers. In its newsletter EDPS wrote: Connecting bank account registers  On 6 September 2021, the EDPS published his Formal Comments on the access of EU Member … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Covid certificate discrimination

The ‘Digital Green Certificate‘ (COVID certificate) that the European Commission introduced was supposed to make travelling in the EU easier for European citizens [*]. Currently this pass and national covid-passes in many countries are obligatory to enter certain areas that … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Ministerie van veiligheid presenteert nieuwe plannen voor toezicht op de advocatuur

Vandaag maakte het ministerie van veiligheid bekend dat de integriteit van de advocatuur versterkt moet worden, lees het onderstaande nieuwsbericht. Opvallend is dat het ministerie dit kennelijk nodig acht vanwege de rol die de advocatuur speelt in de georganiseerde misdaad, … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | 1 reactie

DNB deelde ten onrechte boetes uit aan bestuurders van een pensioenfonds wegens vermeende overtreding van het verbod van nevenactiviteiten | lex certa

In hoger beroep oordeelde het College van Beroep voor het bedrijfsleven op 26 oktober jl. dat De Nederlandsche Bank (DNB) handelde in strijd met het lex certa-beginsel door boetes aan bestuurders van een pensioenfonds op te leggen wegens overtreding van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie

Algemene Rekenkamer: “Voorkom dat uitvoering rijksbeleid burgers en democratie klem zet”

Ook de Algemene Rekenkamer waarschuwt de politiek voor de gevaren van onvoldoende doordachte maatregelen. Het geeft aan dat de kwaliteit om hoog moet, zowel bij de Tweede Kamer als in kabinet en ministeries. Op 26 oktober jl. verscheen onderstaand nieuwsbericht: … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Grondrechten | Tags: , | Plaats een reactie