Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking
De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder
Accidental Americans schrijven aan de commissie Financiën over de definitie van de toeval-Amerikaan en andere onderwerpen | FATCA
In de brief van 2 oktober jl. deed de staatssecretaris van Financiën verslag van zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten. Daarin schrijft hij over FATCA en de Accidental Americans (‘toeval-Amerikanen’): Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Tijdens het bezoek aan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Gegevensbeschermingsautoriteit, VS
Plaats een reactie
Mislukte regels bestrijding faillissementsfraude | WODC rapport
In 2016 en 2017 werd met veel bombarie nieuwe regelgeving ingevoerd die er voor zou moeten zorgen dat faillissementsfraude zou worden tegengegaan. Uit een onlangs verschenen rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt dat de regelgeving is mislukt. … Lees verder
Accidental Americans verzoeken Autoriteit Persoonsgegevens hun klacht met spoed te behandelen | FATCA
Vandaag verstuurden de Nederlandse Accidental Americans een dringend verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens om hun klacht met spoed te behandelen: Aan: Autoriteit Persoonsgegevens Hr A. Wolfsen kopie: mw. C. Muhren Betreft: uw verhoor in het parlementair onderzoek toeslagenaffaire en zaaknummers: … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Nederlandse Accidental Americans groep, VS
Plaats een reactie
Iedere statutair bestuurder die van meer dan één rechtspersoon bestuurder is, heeft straks een Wtt 2018 vergunning nodig
Een van de fascinerende aspecten van de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) is dat twee heel gewone activiteiten, het zijn van statutair bestuurder van rechtspersonen en het verlenen van domicilie, vergunningplichtig zijn gemaakt. Dit staat op gespannen voet met … Lees verder
De zwarte lijst van het notariaat | Wwft
Ook het Nederlandse notariaat doet mee aan de trend van zwarte lijsten en gegevens delen voor de misdaadbestrijding, zo valt te lezen in dit bericht van de brancheorganisatie van de notarissen, de KNB, over de deelname aan de consultatie van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: KNB, rechtsstaat, Staatscommissie rechtsstaat, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
NOvA actualiseert de Wwft-informatie voor advocaten
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) heeft de informatie voor advocaten over de misdaadbestrijdingstaken die zij op grond van de Wwft hebben geactualiseerd, bekijk: de pagina Handvatten voor naleving van de Wwft, met verwijzing naar allerlei externe bronnen; de pagina … Lees verder
Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control | EU
Amanda Musco Eklund published the article ‘Rule of Law Challenges of ‘Algorithmic Discretion’ & Automation in EU Border Control. A Case Study of ETIAS Through the Lens of Legality‘ that is to be found here (open access). Subject of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, profileren, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The weakness of the European data protection regulation is shown in the Europol case T-578/22
The weakness of the European data protection rules is clearly shown in the case of the European Data Protection Supervisor (EDPS) against Europol. According to the General Court of the Court of Justice of the European Union (presse release case … Lees verder
Privacy in Europa: wie komt op voor de burger? | debatavond Privacy First
Voor Privacy First schreef ik onderstaand verslag van de door Privacy First georganiseerde debatavond over privacy in Europa, het verslag kan ook op de site van Privacy First worden gelezen. Privacy in Europa: wie komt op voor de burger? … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, internet of things, Jona Walk, medische privacy, NEN, Privacy First, slimme auto, slimme meter, surveillance, Tijmen Wisman
Plaats een reactie
