Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Wordt het nog wat met de privatisering van de misdaadbestrijding? | commissiedebat witwasbestrijding
Het verslag van het commissiedebat over de geprivatiseerde misdaadbestrijding (commissie Financiën, commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering) waar ik eerder over schreef, trof ik nog niet aan op de site van de Tweede Kamer. Over dit opmerkelijke debat, waarin de minister … Lees verder
FATF’s ‘Mitigation of Unintended Consequences’ does not mend inadequate anti-money laundering system
According to FATF, the undemocratic world government on crime control [*], discrimination and de-risking are ‘unintended consequences’ of legislation made by the organisation (‘recommendations’). There is a special page on Mitigating Unintended Consequences. In doing so, they are on the … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, open foutencultuur, wereldregering, witwasbestrijding, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Toegang maatschappelijke organisaties tot openbare registers
In de verzamelbrief digitalisering is vermeld dat maatschappelijke organisaties toegang krijgen tot openbare registers met persoonsgegevens. Uit de brief blijkt dat er een algemene maatregel van bestuur komt waarmee geregeld wordt dat persoonsgegevens in bepaalde wettelijke openbare registers onder de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, bescherming persoonsgegevens kadaster, registers, registratiezucht, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr)
Plaats een reactie
Buitenlandse financiële beïnvloeding van leden van het parlement | OBI
In de brief van de minister van BZK met de verhullende titel RvS advies inzake motie ingediend door de leden Timmermans c.s. kwam ongewenste buitenlandse inmenging (OBI), via buitenlandse financiële beïnvloeding, van leden van het parlement aan de orde. Uit … Lees verder
Antwoord op kamervragen over Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC)
Wie meer te weten wil komen over het functioneren van Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC), kan het antwoord op de vragen uit de Tweede Kamer lezen. Daarin komt onder meer aan de orde dat mensen om inzage kunnen verzoeken (antwoord … Lees verder
Privacy First waarschuwt Tweede Kamer voor onverstandig voorstel dat nonprofit in Nederland schaadt
Binnenkort wordt de behandeling van het voorstel dat de nonprofit ernstig zal schaden, het wetsvoorstel transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties (Wtmo), voortgezet. Over dit onverstandige wetsvoorstel publiceerde Privacy First dit nieuwsbericht: Privacy First waarschuwt Tweede Kamer voor gevolgen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: geldstromen not-for-profit, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
Minister van Financiën wil verder met mislukte privatisering van de misdaadbestrijding | Wwft, AML Package
Onlangs liet de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer [1] weten zich te realiseren dat de privatisering van de misdaadbestrijding (verhullend aangeduid als ‘witwasbestrijding’) naar de banken en andere bedrijven faalt. De minister gebruikt in de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, kosten witwasbestrijding, Privacy First, risicoprofilering, surv, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ha, weer een wijziging van de trustkantorenwet
Nederland is voor zover ik weet het enige EU-land dat statutair bestuurders vergunningplichtig heeft gemaakt [*]. Het verschil tussen trustbestuurders en de overige statutair bestuurders is volstrekt onduidelijk en dat wil de overheid graag zo houden. Intussen blijft de trustbestuurderswet, … Lees verder
Is the US undermining the sanctions instrument by sanctioning international criminal court officials? | Human Rights in Finance.EU
Reuters reported that the U.S. House of Representatives voted to sanction the International Criminal Court (ICC) in protest at its arrest warrants for the Israeli prime minister and former defense minister over Israel’s campaign in Gaza. According to the article … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door bedrijven: heel de wereld is hoog risico | schurkenstaten
De overheid heeft onder de noemer ‘witwasbestrijding’ criminaliteitsbestrijding geprivatiseerd naar het bedrijfsleven. Banken zijn het meest bekend geworden door deze verplichting, maar er zijn veel meer witwasbestrijdingsplichtigen (zie de lijst bij FIU-Nederland). Landen met een ‘hoog risico’ op crimineel geld … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 