Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Amazon lapt Europese regels aan zijn laars | handhaving Europees recht
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Presentaties CIROC seminar “Advocaten, accountants en integriteit” van 5 oktober 2011 stellen teleur (Wwft)
Uit een bericht op de CIROC site blijkt dat er op 5 oktober jl. een seminar over advocatuur, accountancy en integriteit is geweest, onderstaand de aankondiging op de CIROC presentatiepagina. Het valt me op dat er wederom de bekende namen … Lees verder
DigiNotar in het nieuws
Het DigiNotar dossier is erg interessant, omdat het zowel voor de overheid als voor bedrijven illustreert hoe voorzichtig moet worden omgegaan met het digitale ‘identificatie’ systemen. DigiNotar was voor de advocatuur belangrijk, omdat er vertrouwelijke communicatie met de rechterlijke macht … Lees verder
Witwasbestrijding door het Nederlandse bedrijfsleven mag niet tot onnodige administratieve lasten / kosten leiden
Van medio juli tot medio september 2011 kon commentaar worden ingediend op een conceptwetsvoorstel en toelichting inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die door de overheid ter consultatie waren gelegd. De Wwft … Lees verder
Nieuwe regelgeving tegen witwassen van op komst; de Europese Commissie is bezig met een nieuwe richtlijn
De verwachting is dat de derde Europese antiwitwasrichtlijn een opvolger zal gaan krijgen. Hierover staat een bericht in de laatste nieuwsbrief van de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE): European Commission review of the 2005 Money Laundering … Lees verder
Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen
Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder
Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank
Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*) en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder
Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…
Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder
Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)
De advocatuur krijgt het deze zomer druk met alle consultaties. Begin juli 2011 werd een internetconsultatie bekend gemaakt inzake wijziging van het toezicht op de advocatuur, zie ook mijn eerdere bericht. Op 19 juli jl. werd bekend gemaakt dat er … Lees verder
Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt
Op grond van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen met ingang van 1 juli 2011 domicilieverleners onder die wet. In artikel 1, lid 1, sub a. onder 20°. wordt de domicilieverlener … Lees verder
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?
De antiwitwaswetgeving is ooit bedacht voor banken en vervolgens op een grote variëteit van ondernemingen van toepassing verklaard, waarbij niemand zich heeft afgevraagd of de ondernemingen er wel praktisch iets mee kunnen. Dat dit niet werkt, is te voorspellen (maar … Lees verder
