Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft

FATF wil meer aandacht voor politiek prominente personen, de “PEP’s” of “politically exposed persons”

Geplaatst op 1 februari 2012 door Ellen Timmer

De minister van financiën meldt in de brief van 29 november 2011, waarin verslag wordt gedaan van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) op 26 tot en met 28 oktober 2011, dat het navolgende wordt opgemerkt over de … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Plaats een reactie

FATF komt met nieuwe tekst over de verplichtingen inzake de uiteindelijk belanghebbende

Geplaatst op 1 februari 2012 door Ellen Timmer

Uit een brief van de minister van financiën naar aanleiding van een FATF vergadering in oktober blijkt dat er nieuwe voorschriften komen inzake uiteindelijk belanghebbende (verslag vergadering 26-28 oktober 2011). De minister schrijft: Tijdens de plenaire vergadering van oktober jongstleden … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

Artikel Van Gelder: “Geschiktheidseis bestuurders en commissarissen: recente ontwikkelingen in Nederland en Europa”

Geplaatst op 17 januari 2012 door Ellen Timmer

Op de AFM-site is dit bericht te vinden: AFM-medewerkster Annick van Gelder heeft voor het Jaarboek Compliance 2012 een artikel geschreven over de ontwikkelingen in Nederland en Europa ten aanzien van de geschiktheidseis van bestuurders en commissarissen. Met dit artikel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: | Plaats een reactie

Het bedrijven van juridische dogmatiek is geen doel op zich. Het is een hulpmiddel voor de rechter (conclusie AG bij uitspraak Hoge Raad in VPV-zaak)

Geplaatst op 23 december 2011 door Ellen Timmer

Op 23 december jl. heeft de Hoge Raad in de VPV-zaak uitspraak gedaan. De inhoudsindicatie op rechtspraak.nl luidt: Onrechtmatige daad. Schade door ontslag na besluiten (houdende aanwijzingen) van DNB en AFM, welke besluiten later door CBb zijn herroepen. Geen aansprakelijkheid … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Plaats een reactie

Nederland onder het mes, de “Peer Reviews” door het “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, oktober 2011

Geplaatst op 7 december 2011 door Ellen Timmer

Liefhebbers van transparantie hebben in oktober jl. er in oktober interessant leesvoer bij gekregen, nl. het transparantierapport over Nederland (pdf-bestand), officieel geheten “Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes Peer Reviews: The Netherlands 2011“. Het rapport … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Bijeenkomst Compliance Platform voor trustkantoren over UK Bribery Act, 15 december 2011

Geplaatst op 28 november 2011 door Ellen Timmer

Op  donderdag 15 december a.s. zal er weer een bijeenkomst zijn van het Compliance Platform voor trustkantoren, georganiseerd door enkele vrijwilligers werkzaam in de trustbranche. Bijeenkomsten van het Compliance Platform kunnen worden bijgewoond door een ieder die zich met compliance … Lees verder →

Geplaatst in Evenementen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Nederlands standpunt inzake de EU-mededeling inzake een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering

Geplaatst op 24 november 2011 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van een EU-mededeling inzake een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering, schrijft de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken op 5 september 2011 het volgende: Nederland onderschrijft het belang van het verkennen van de mogelijkheden voor een Europees systeem … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: | Plaats een reactie

Publicatieplicht stichtingen en centraal aandeelhoudersregister op http://flexbv.wordpress.com/

Geplaatst op 7 november 2011 door Ellen Timmer

Nieuwe berichten op http://flexbv.wordpress.com/: Kamerleden stellen vragen over publicatieplicht stichtingen Minister staat positief tegenover centraal aandeelhoudersregister, wel is impactanalyse gewenst

Geplaatst in Flexibilisering van het bv-recht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: | Plaats een reactie

Wetsvoorstel Wwft wordt voorjaar 2012 naar kamer gezonden

Geplaatst op 20 oktober 2011 door Ellen Timmer

De minister van financiën schrijft in de Beleids- en wetgevingsbrief financiële markten dat het wetsvoorstel tot aanscherping ken-uw-klant procedures begin 2012 naar de kamer zal worden gezonden: De aanscherping van de ken-uw-klant procedures is inmiddels verwerkt in een concept wetsvoorstel … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie | Plaats een reactie

Virtuele trustkantoren in Nederland (beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012)

Geplaatst op 17 oktober 2011 door Ellen Timmer

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2012 (*) is ook de positie van trustkantoren aan de orde geweest, zie onderstaand citaat uit de Nota naar aanleiding van het verslag van 5 september 2011. Het betreft een verslag van gestelde … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | 2 reacties