Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Amazon lapt Europese regels aan zijn laars | handhaving Europees recht
- Zelfs Folkert Jensma keert zich tegen de internetgiganten
- Opinion: The Law Enforcement Directive applies to personal data processed by Financial Intelligence Units to combat money laundering and terrorist financing
- Schufa geeft de beoordeelde persoon niet alle informatie | kredietwaardigheidsbeoordeling
- Wie kunnen er allemaal neuzen in het basisregister personen (BRP)?
Recente reacties
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
- Ellen Timmer op Cybercriminelen breken in bij Revolut
- Ellen Timmer op DigiD zonder smartphone
- Ellen Timmer op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- Maud op Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Nederlandse Orde van Advocaten richt kenniscentrum Wwft op
Ook de beroepsorganisatie van de advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) is druk met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bezig. Uit een in januari 2013 op de website geplaatst bericht blijkt dat de NOVA … Lees verder
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Is elektronisch betalen simpeler en makkelijker?
Nee natuurlijk. Elektronisch betalen is veel ingewikkelder dan de ouderwetse manier. Stappenplan: 1. Operating system van de computer updaten. 2. Virusscanners updaten. Daarna virusscanners draaien. 3. Alle browsers updaten en veiligheidsinstellingen controleren. 4. Java en Adobe updaten. 5. Checken of andere … Lees verder
Belangrijke wijzigingen antiwitwaswet (Wwft) op 1 januari 2013 in werking getreden – informatieblad FIU-Nederland
Op 1 januari 2013 zijn een groot aantal wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Ondernemers die onder deze wet vallen – en dat zijn er vele – doen er goed … Lees verder
De medewerker van De Nederlandsche Bank die 1,25 miljoen euro stal is bij verstek tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld
Uit een bericht op rechtspraak.nl blijkt dat de stelende DNB-medewerker door de rechtbank is veroordeeld. Vier jaar voor diefstal van 1,25 miljoen euro van DNB Amsterdam, 24-12-2012 De rechtbank Amsterdam heeft een 43-jarige medewerker van De Nederlandsche Bank bij verstek … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht over de wijzigingen in de Wwft
Degenen die zich willen oriënteren op de wijzigingen die per 1 januari 2013 in de Wwft zijn opgetreden kunnen het artikel van D.S. Kolkman en C.A. Reckweg in de laatste editie van de nieuwsbrief van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) raadplegen. Onderwerpen … Lees verder
Overheidscampagne tegen “kopietje paspoort”, risico’s RFID-chip worden niet genoemd
Het werd tijd, dat de overheid ging waarschuwen tegen “kopietje paspoort”. Aan het slot van dit bericht de aankondiging van de campagne die op 20 december jl. is gestart. De gemeenten krijgen beschikking over een toolkit waarmee ze de burger … Lees verder
Pas op met het laten kopiëren van het identiteitsbewijs (artikel Lucassen en Dousi in V&O)
Vanwege de wettelijke eisen tot identificatie, maar ook omdat bij het aangaan van contracten vaak identificatie nodig is, worden identiteitsbewijzen veelvuldig gekopieerd met grote risico’s voor de houders van die ID-bewijzen. Naar aanleiding van een bericht van de toezichthouder heb … Lees verder
Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten, het bericht van DNB en de reacties van de pers
Onder de titel “Trustkantoren onderschatten risico’s bij consultancydiensten” heeft DNB op 3 december 2012 een bericht verspreid over de cliëntendossiers van trustkantoren. Het bericht luidt: Nieuwsbericht Datum 3 december 2012 Trustkantoren moeten extra aandacht besteden aan het cliëntendossier van de … Lees verder
Informatieuitwisseling binnen het Financieel Expertise Centrum
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, actief op het gebied van toezicht, controle, opsporing en vervolging. Op dit moment zijn de partners: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Autoriteit Financiële … Lees verder
