Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
Door de politie, notarissenorganisatie KNB, de Nederlandse Vereniging van Banken en de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken is een voorstel gedaan om hypotheekfraude tegen te gaan, lees het voorstel. Volgens het voorstel spelen een rol: het inschrijven van niet-bestaande ondernemingen; het aanvragen … Lees verder
BaFin over het gebruik van AI in het Duitse financiële toezicht
Op de site van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), de Duitse financiële toezichthouder, verscheen een interview met een bestuurder, waarin wordt uitgelegd hoe BaFin met kunstmatige intelligentie omgaat. De organisatie heeft een eigen AI-assistent met de naam ‘RAGulator’ ontwikkeld, dat … Lees verder
Minister is niet volledig in commissiedebat over witwasbestrijding
Op 3 september jl. was er een commissiedebat van de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer over bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels is er een voorlopig verslag beschikbaar [1]. In deze vergadering is de minister van Financiën uitgebreid aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Europese Commissie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Brief AP over geautomatiseerde risicoprofilering door de fiscus
De Belastingdienst krijgt sinds 2024 extra aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege de ernstige fouten die de fiscus heeft gemaakt in de omgang met burgers. Een van de aandachtspunten van de AP is de geautomatiseerde risicoprofilering die de Belastingdienst … Lees verder
Identificatie bij hotels is gevaarlijk
Het is van algemene bekendheid dat de steeds grotere schaal waarop mensen zich moeten identificeren grote veiligheidsrisico’s opleveren. Hotels zijn honeypots voor identiteitsgegevens, zo is ook al lang bekend, maar het weerhoudt de overheid er niet van hen van alles … Lees verder
Kamer van Koophandel roept ingeschrevenen op na te gaan of hun SBI-code nog klopt
De Kamer van Koophandel roept ingeschrevenen op na te gaan of hun SBI-code nog klopt. In het artikel Je SBI-code gaat veranderen. Check je gegevens, wordt wat nadere informatie gegeven. Een juiste SBI-code is van groot belang, onder meer vanwege … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsregister, Kamer van Koophandel
Tags: CBS, SBI-code
Plaats een reactie
Criminaliteitsdetectietaken bedrijven sterk uitgebreid onder nieuwe Europese regels
Op deze site schreef ik al eerder [*] dat de meldplicht van bedrijven met overheidstaken op het gebied van witwasbestrijding is verbreed, met ook als gevolg dat het klantenonderzoek moet worden uitgebreid. Bredere meldplicht Dit wordt bevestigd door een onderdeel … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLC, AMLR article 69, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, risicoprofilering, witwasbestrijding
1 reactie
Datalek in de financiële sector: Paypal
Golem meldt in dit artikel dat er 15,8 miljoen Paypal toegangsgegevens op een crimineel internetplatform worden aangeboden. Ook bij financiële instellingen doen zich datalekken voor, al hoeven zij dat in Nederland niet aan de klant te melden. Lees meer … Lees verder
Verkoop via een platform | belastingheffing | let op cybersecurity en gegevensbescherming van/door het platform
Al eerder besteedde ik hier aandacht aan de diensten die platformbedrijven kosteloos aan de overheid verlenen, door aan die overheid gegevens over transacties door te geven, onder meer in dit artikel. In dat artikel legde ik uit dat het doorgeven … Lees verder
Gemeentelijke antiwitwaswensen
Een opvallende deelnemer aan de de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) wordt geïmplementeerd is de ‘G4’, dat zijn de vier grote gemeenten. In hun consultatiereactie leggen zij hun antiwitwaswensen voor aan het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, gemeente Utrecht, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, Wet Bibob
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 