Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Andere consultatiereacties met kritiek op witwasbestrijdingsvoorstel
In de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd zijn er veel reacties van witwasbestrijdingsplichtigen en hun brancheorganisaties, waarbij niet iedereen aandacht heeft voor de gevolgen van de regels voor … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Kritiek Privacy First op nieuwe Europese anti-witwasregels”
Afgelopen vrijdag sloot de internetconsultatie inzake het voorstel voor een wet waarmee het Europese antiwitwaspakket (AML Package) in Nederland wordt geïmplementeerd. Aan die consultatie werd onder meer mee gedaan door Privacy First, die de volgende aankondiging publiceerde: Permanente surveillance dreigt … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Autoriteit Persoonsgegevens, de-risking, DNB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, financiële surveillance, Politiek prominente persoon (PEP), Privacy First, Privacy First deelname consultatie, risicoprofilering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Autoriteit Persoonsgegevens publiceert handvatten voor betekenisvolle menselijke tussenkomst bij algoritmische besluitvorming
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft handvatten ontwikkeld voor betekenisvolle menselijke tussenkomst bij algoritmische besluitvorming, lees de aankondiging. De documenten: Handvatten betekenisvolle menselijke tussenkomst Samenvatting handvatten betekenisvolle menselijke tussenkomst Dit is relevant voor alle witwasbestrijdingsplichtigen die zich met algoritmische besluitvorming bezig houden, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
NCDR hoopt op nieuwe anti-witwasaanpak
De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) publiceerde een bericht naar aanleiding van de brief van de minister van Financiën over de nieuwe antiwitwasaanpak: Nieuwe anti-witwasaanpak: noodzakelijke koerswijziging, maar risico’s op discriminatie blijven bestaan. Jammer genoeg mist in het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, discriminatie, financiële mensenrechten, financiële surveillance, profileren, risicoprofilering
Plaats een reactie
BFT tobt met accountantsprotocollen
Uit het bericht Verder uitstel voor accountantsprotocol gerechtsdeurwaarders (Accountancy Vanmorgen) blijkt dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de witwastoezichthouder van onder meer de accountants, die ook verantwoordelijk is voor toezicht op deurwaarders, niet in staat is gebleken om een goed … Lees verder
College voor de Rechten van de Mens roept politieke partijen op: versterk de rechtsstaat, bescherm mensenrechten
Het College voor de Rechten van de Mens maakte bekend dat zij politieke partijen oproept de rechtsstaat te versterken en mensenrechten te beschermen. Bij de oproep hoort dit document. De introductie luidt: De rechtsstaat staat onder druk – en daarmee … Lees verder
DNB: Neemt AI het over in het toezicht?
Onder deze titel publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) een artikel. DNB houdt toezicht op financiële instellingen die zelf ook op grote schaal AI toepassen, onder meer ten behoeve van hun overheidstaken (witwasbestrijding). Het kan betekenen dat de ene AI toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AI Act in finance and AML, AI in finance, AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata DNB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Vastgoed zal worden toegevoegd aan de internationale uitwisseling voor fiscale doeleinden | CRS
Tijdens het commissiedebat van 3 juli jl. over internationale fiscaliteit [1] is de schade die Nederlandse burgers ondervinden door de FATCA uitwisseling met de VS [2] niet aan de orde geweest. Wel was er aandacht voor het modieuze onderwerp belastingheffing … Lees verder
Real time financiële informatie voor de overheden
De trend is dat overheden steeds vaker financiële informatie direct na de transacties ontvangen, los van peildata die voor de belastingheffing relevant zijn. Voorbeelden zijn: De transactiegegevens die banken en betaaldienstverleners bij grensoverschrijdende transcties moeten leveren aan de Europese database … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, betaaldienstenrenseignering, CESOP, cryptovalutarenseignering, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, e-facturatie, Eurofisc, Europese databases, financiële mensenrechten, financiële surveillance, platformrenseignering, renseignering, risicoprofilering, surveillance, Vat in the Digital Age (VIDA), VAT Information Exchange System (VIES)
Plaats een reactie
De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs
Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: administratiekantoren, AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), BFT, financiële mensenrechten, FIU Nederland, naleefkunde, schurkenstaten, witwasbestrijding
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 