Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Telecombedrijven gaan gegevens uitwisselen met betaaldienstverleners | PSR, PSD3
Eerdere meldde ik al in het kader van PSR/PSD3 dat het verzoek van betaaldienstverleners (onder meer banken) om gegevens te mogen delen met telecombedrijven en de asociale media is gehonoreerd door de Raad van de EU. De banken zijn nog … Lees verder
Nieuwe Europese regels voor betaaldiensten in aantocht | PSD3, PSR en FIDA
In de kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën van september 2025 komen ook de nieuwe regels voor betaaldiensten aan bod. Het betreft een nieuwe verordening (PSR) en een nieuwe richtlijn (PSD3), die in de rapportage als volgt worden … Lees verder
Stand van zaken open finance voorstel EU | FIDA
In de kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsvoorstellen op het terrein van Financiën van september 2025 wordt het open finance voorstel [*] als volgt beschreven: Dit voorstel bevat een verordening die het juridisch raamwerk neerzet voor het op verzoek van de klant delen … Lees verder
European promises regarding civic space
The European Commission in a communication to the Parliament and the Council promised to improve the position of civil society. On pages 29 and 30 the Commission reports: Civil society organisations and human rights defenders are crucial for upholding EU … Lees verder
Donateursbelangen: loterijen hebben niets met filantropie te maken
Jordan van Bergen, directeur van Donateursbelangen, liet in dit artikel weten dat loterijbedrijven niets met filantropie te maken hebben. Het zijn gewoon commerciële bedrijven met een goede doelen-afdrachtverplichting. Het bericht werd geplaatst naar aanleiding van de oproep van Theo Schuyt … Lees verder
Is niet-naleving van de vrijstellingsgrens automatisch ‘witwassen’? | AFM
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde het bericht Risico’s op crimineel gedrag bij vrijgestelde aanbiedingen naar aanleiding van de verhoging van de vrijstellingsgrens van €5 miljoen naar €12 miljoen. Opvallend is dat de AFM de ‘poortwachters’ oproept om alert te … Lees verder
Wtmo: commissie Eerste Kamer houdt een deskundigenbijeenkomst over de gevolgen van de in de Tweede Kamer aangenomen amendementen
In oktober jl. is de nota naar aanleiding van het verslag (39 pagina’s) inzake de Wtmo [*] aan de Eerste Kamer gestuurd. De commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer heeft daarna besloten om een deskundigenbijeenkomst te houden: … Lees verder
bankinformatiepunt.nl | hulp voor klanten met beperkte digitale vaardigheden
De banken hebben samen de website bankinformatiepunt.nl tot stand gebracht die moet zorgen voor een verbeterde toegankelijkheid van de dienstverlening door banken. Samenwerking Het informatiepunt is een samenwerking tussen de vier grootste banken, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en … Lees verder
Het Europese systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)
Een van de databases die de EU aanhoudt wordt als ‘het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)‘ aangeduid. Deze database speelt een rol bij de bestrijding van fraude met Europese middelen. Natuurlijke personen en rechtspersonen die Europese middelen aanvragen, … Lees verder
EBA published report on the functioning of AML/CFT Colleges
The European Banking Authority (EBA) published the press release The AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds and the report.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 