Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Panama Papers vrijspraak
De ‘Panama Papers’ onthullingen door de politieke journalisten van ICIJ [*] waren een aanleiding voor overheden om nieuwe criminaliteitsbestrijdingsregels tot stand te brengen. Opvallend is dat overheden flink geholpen werden door journalisten en not-for-profit organisaties die zeggen voor het algemeen … Lees verder
More US tax misery | ACA and the Supreme Court Ruling Moore vs. U.S.
More US tax misery for Americans living abroad is to be found in a recent message of American Citizens Abroad (ACA). ACA is disappointed with the Moore vs. U.S. Ruling, read their message of 24 June. ACA disagrees with the … Lees verder
Stoppen banken met bancair sleepnet? | witwasbestrijding door banken, Wwft, TMNL
Vandaag werd bekend dat de vijf banken die samenwerken via Transactiemonitoring Nederland (TMNL) hebben besloten hun project aan te passen. TMNL: aanpassing werkwijze TMNL deelde vandaag mee: Transactiemonitoring Nederland past werkwijze aan nieuwe Europese wetgeving aan. Welke aanpassingen dat zijn, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, NVB, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The misery of US tax compliance – SEAT submission with the IRS | FATCA, Citizenship-Based Taxation
The United States treats its own citizens living outside the US disgracefully. An illustration of this can be found in a civil rights organisation’s participation in a consultation by the US Internal Revenue Service (IRS). SEAT, ‘Stop Extraterritorial American Taxation’, … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, Stop Extraterritorial American Taxation (SEAT), VS
Plaats een reactie
Privacy First: het is ongewenst dat DNB en AFM nog meer financiële persoonsgegevens van Nederlandse burgers ontvangen
Het ministerie van Financiën heeft twee internetconsultaties gehouden inzake wetsvoorstellen die het mogelijk moeten maken dat DNB en AFM nog meer persoonsgegevens van Nederlandse burgers verkrijgen dan nu al het geval is (info: blog DNB consultatie, blog AFM consultatie). In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, Bank for International Settlements (BIS), DNB, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, microdata, microdata AFM, microdata DNB, Privacy First deelname consultatie
Plaats een reactie
Wetsvoorstel verbod op betaling met contanten vanaf 3000 euro aangenomen door de Tweede Kamer | Wwft
Het eerder ingediende antiwitwaswetsvoorstel wordt blijkens de brief die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer gestuurd beperkt tot een verbod op betaling met contanten: Uw Kamer is recent geïnformeerd over de gevolgen van het akkoord op het pakket … Lees verder
Toezichthouders actualiseren Wwft-uitvoeringsregels
Diverse Wwft-toezichthouders actualiseren de uitvoeringsregels, die worden uitgebracht onder de naam ‘leidraden’. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakte op 5 juni jl. bekend dat de leidraad voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet … Lees verder
AML Package is in het Europese staatsblad gepubliceerd
Op 19 juni jl. zijn de definitieve teksten van het AML Package in het Europese staatsblad gepubliceerd: AMLR, de antiwitwasverordening Deze verordening zal de antiwitwasregels in Europa ingrijpend wijzigen en kan zorgen voor een financiële surveillance maatschappij (blog). # … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
bunq schandaal laat zien dat De Nederlandsche Bank faalt | cybersecurity, financieel toezicht
Het nieuwste schandaal [*] rond online bank bunq werd bekend gemaakt door het NRC die gisteren schreef: Werknemers van de Amsterdamse onlinebank bunq bekeken salarissen van collega’s of bespioneerden ex-geliefden. „Alles stond altijd open.” Uit het artikel (ook gemeld door … Lees verder
Symposium door DNB en AFM over financieel toezicht met AI
Financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) kondigt aan dat op 5 juli a.s. samen met de AFM een symposium gericht op de financiële sector wordt gehouden, met als onderwerp de impact van AI op de financiële sector en het toezicht … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 