Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bank mag relatie beëindigen wegens vrees voor niet-naleving sanctieregels | ‘beheersing’ van risico’s
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Pas op met ‘bankactiviteiten’!
In het kader van pogingen om aan financiering te komen grijpen ondernemers wel eens naar middelen die vallen onder de wettelijke definitie van ‘bankieren’ of ‘kredietverlening’. Voor het uitoefenen van bankactiviteiten is een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) nodig … Lees verder
CCBE response to the proposal for a new anti-money laundering directive
This is our position on the #EU proposal for a new directive to fight money laundering and terrorist financing: bit.ly/ZvHlPj — CCBE (@CCBEinfo) 30 mei 2013 On 18 May 2013 the Council of Bars and Law Societies of Europe (CC … Lees verder
Het zwijgrecht van de verdachte tegenover de opsporende overheid | de informatieplicht van de burger ten opzichte van de onderzoekende overheid
Een inmiddels klassiek probleem is dat de overheid enerzijds op grond van allerlei bestuursrechtelijke regels, onder meer het belastingrecht en het financiële toezichtrecht, de burger kan verplichten informatie te verstrekken, hierna “informatieplicht”. Daar staat echter het grondrecht tegenover dat niemand … Lees verder
Lang leve de registers!
Een interessante ontwikkeling, mogelijk gemaakt door de ICT, is dat registers steeds vaker worden ingezet ter bestrijding van misstanden. Registers in de sfeer van ondernemingen die de afgelopen tijd in het nieuws zijn geweest: het overheidsregister van aandeelhouders, zie deze … Lees verder
5 juni 2013 | De ontwikkeling van het Financieel recht in het afgelopen decennium, lustrumsymposium 10 jaar Financieel recht in Rotterdam
De Erasmus Universiteit (Erasmus School of Law) heeft het druk met symposia over financieel recht, want op 5 juni a.s. vindt het symposium De ontwikkeling van het Financieel recht in het afgelopen decennium plaats. Studenten en alumni van de Master Financieel … Lees verder
Symposium 19 juni a.s. “Open normen ingevuld | De wetgevende macht van de toezichthouder”
Op 19 juni 2013 organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam een symposium met als onderwerp Symposium “Open normen ingevuld | De wetgevende macht van de toezichthouder“. De intro luidt: De Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert een symposium over het toezicht op de … Lees verder
“ECHO” nieuwsbrief met handelspolitiek nieuws voor ondernemers
Ondernemers die actief zijn in de internationale handel, doen er goed aan zich op de hoogte te stellen van de internationale handelspolitieke ontwikkelingen. Door middel van een e-mail nieuwsbrief, de E-mail Contactgroep Handelspolitiek nieuws voor Ondernemers, “ECHO”, kunnen bedrijven korte … Lees verder
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
Voorstellen tot wijziging van de Wwft raken makelaardij
Na wijzigingen in de Wwft per 1 juli 2012 en 1 juli 2013 zijn er weer nieuwe wijzigingen in aantocht. Het lijkt er op dat de ontwerpers in de studeerkamers van het ministerie niet in de gaten hebben dat men … Lees verder
Nieuwe wijzigingen van de Wet toezicht trustkantoren in aantocht
Gisteren is door de minister van financiën een voorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014” bekend gemaakt. Van dit voorstel maakt ook een wijziging van de Wtt deel uit. Het voorstel inzake de Wtt luidt: ARTIKEL XIV De Wet toezicht trustkantoren wordt … Lees verder
