Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Geen beleidsregel over incidenten door AFM
Vorig jaar schreef ik over de beleidsregel incidenten, waarover de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een consultatie hield. Aan die consultatie heb ik mee gedaan. Tot mijn genoegen blijkt de AFM de deelnemers aan de consultatie (het zijn er vijftien geweest) ook individueel te informeren over … Lees verder
Wordt het nog wat met de private bestrijding van terrorismefinanciering?
De treurige gebeurtenis in Nice illustreert dat eenmansacties enorme gevolgen kunnen hebben. Of dit soort gebeurtenissen kunnen worden voorkomen met dan wel opgespoord kunnen worden door middel van de terrorismefinancieringsbestrijdingsregels zoals we nu kennen is een grote vraag. Natuurlijk is het goed … Lees verder
Consultatie implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start
Gisteren is in Nederland de internetconsultatie over de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van start gegaan. De consultatie loopt tot 16 augustus a.s. Doel van het voorstel is om de Nederlandse antiwitwaswet “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft) … Lees verder
Commission proposal to strengthen transparency rules to tackle terrorism financing, tax avoidance and money laundering
Yesterday the European Commission announced it is proposing changes to the Fourth Anti-Money Laundering Directive. According to the press release the following is proposed: Enhancing the powers of EU Financial Intelligence Units and facilitating their cooperation: the scope of information accessible by the … Lees verder
AML: New amendments to the 4th anti-money laundering directive | Supranational risk assessment by European Commission
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) writes in its June newsletter on the latest developments in regard of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation: New amendments to the 4th anti-money laundering (AML) directive On 5 July, the Commission … Lees verder
Naleving van de sanctieregelgeving is geen sinecure
DNB zegt in de laatste nieuwsbrief dat trustkantoren de sanctieregelgeving niet goed zouden naleven. Die naleving is voor geen enkele ondernemer een makkelijke opgave. Mandarijnenwetenschap In de sanctieregelgeving kennen we Nederlandse, Europese en Verenigde Naties-varianten met een hoog mandarijnenwetenschap gehalte. Verder zullen … Lees verder
Gemiste kans om rechtsbescherming in het financiële recht te verbeteren | amendement verworpen over oplegging sanctie door de rechter in plaats van door AFM
Al eerder besteedde ik aandacht aan de achterblijvende rechtsbescherming in het financiële recht. Het komt vaak voor dat één bestuursorgaan meerdere ‘petten’ heeft, nl. zowel de regels stelt, toezicht houdt als sancties oplegt, onder meer in de Wet op het financieel toezicht, de Wet … Lees verder
Cursus Wwft in het ondernemingsrecht | AVDR 24 november 2016
Juridische beroepsbeoefenaren zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zich periodiek te scholen op het gebied van bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Aangezien de ontwikkelingen op dit gebied snel gaan, is het … Lees verder
Mogelijkheden naming & shaming door DNB en AFM worden uitgebreid
Onder de titel “Wet transparant toezicht financiële markten” is op 20 juni jl. een consultatie gestart over wijzigingen in de Wft. Transparant? Transparant betekent hier niet dat DNB en AFM beter verantwoording afleggen over hoe zij hun taken (regelgeving, toezicht … Lees verder
Administratieve dienstverlening en compliance heeft de toekomst in de trustkantorensector
Op Finanzen.nl verscheen op 13 juni jl. een artikel, waaruit duidelijk wordt dat één van de grote trustkantoren als toekomst ziet dat men uitgroeit tot een brede aanbieder op het gebied van financieel-administratieve dienstverlening en compliance diensten; men meent dat er wereldwijd drie … Lees verder
