Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Bijeenkomst DNB over personentoetsing
DNB laat op 31 mei 2016 in de nieuwsbrief pensioenen weten dat op 9 juni a.s. een bijeenkomst over personentoetsing plaats vindt, gericht op alle onder toezicht staande instellingen: Informatiebijeenkomst en brochure over toetsingen Nieuwsbericht 31 mei 2016 Op 9 … Lees verder
Evaluatiecommissie personentoetsing door DNB en AFM
Op de website van de AFM is op 18 mei jl. een bericht verschenen over de evaluatiecommissie die de personentoetsing door DNB en AFM gaat evalueren: DNB en de AFM benoemen externe evaluatiecommissie toetsingsproces DNB en de AFM hebben een externe … Lees verder
“100% compliant? – Vraag niet het onmogelijke”
Ilona Willemars schreef voor Accountancy Vanmorgen een mooi artikel over de bureaucratisering van het recht, “100% compliant? – Vraag niet het onmogelijke“. Het artikel is op 27 mei jl. gepubliceerd.
Consultatie Wtt 2018 | zeven reacties
Vandaag sluit de periode dat kan worden meegedaan aan de consultatie inzake de Wet toezicht trustkantoren 2018. Op het moment van het schrijven van dit bericht zijn er nog maar drie reacties binnen, zie de reactiepagina. Daarvan is er één van … Lees verder
Herkennen van terrorismefinanciering
Terrorismefinanciering schijnt herkend te kunnen worden, aldus de toezichthouders van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), zoals De Nederlandsche Bank (DNB). DNB laat in de laatste nieuwsbrief voor betaalinstellingen weten dat volgens de organisaties die samenwerken binnen het … Lees verder
A new ‘naming and shaming’ regime for financial markets: striking a balance
Jouke Tegelaar wrote for Leiden Law Blog: A new ‘naming and shaming’ regime for financial markets: striking a balance Al eerder schreef ik over naming & shaming, onder meer dat het een trend is in het toezicht. Zorgelijk is dat deze sanctie zonder … Lees verder
Integriteit
In de financiële wereld wordt veel gesproken over integriteit en aanpalende begrippen, zonder dat iemand de moeite neemt om de begrippen af te bakenen. Ook blijf ik me afvragen waar de organisatiekundige rapporten zijn waar de concepten (zoals die van … Lees verder
Nieuwe informatiebron voor cliëntenonderzoek
Met het openbaar maken van de Panama Papers database hebben ondernemingen zoals trustkantoren, die cliëntenonderzoek moeten verrichten, er een nieuwe informatiebron bij. De disclaimer van de database bevat mooi juristenproza: There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We … Lees verder
Beroepsverbod in het financiële recht / consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018
Op het ondernemingsrecht weblog publiceerde ik een bericht over het beroepsverbod dat in het consultatievoorstel Wet toezicht trustkantoren 2018 wordt voorgesteld. Lees verder
Internetconsultatie inzake de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 van start
Op 2 mei jl. is de internetconsultatie inzake de nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 van start gegaan. Degenen die mee willen doen aan de consultatie krijgen minder dan een maand de tijd om te reageren, aangezien de consultatie op 30 mei … Lees verder
