Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De permanente VOG in het onderwijs | gaan we toe naar een permanente screening van iedere mens?
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Automatic exchange of information on ultimate beneficial owners | revised proposal for the AML Directive
CFE in its latest newsletter mentions the latest developments regarding the international exchange of information on ultimate beneficial owners and AML legislation. It looks as if the current draft of the 4th AML directive is going to be replaced. Press release … Lees verder
The Criminalization of Compliance
For those interested in the theories behind compliance programs and legislation that prescribes compliance, it is interesting to read the paper of Todd Haugh on corporate compliance, titled “The Criminalization of Compliance“, the full text is to be found here. … Lees verder
Wet Normering Topinkomens (WNT) gaat weer veranderen
Het mooie van ICT is dat wetgeving sneller kan veranderen, zoals ik al eerder signaleerde. De belastingwetten veranderen het meeste, een reden waarom belastingadviseur als beroep nooit zal uitsterven. De Wet Normering Topinkomens (WNT) bezorgt iedereen die er mee te maken … Lees verder
Naam + nummercontrole door de bank #dtv
Om mij heen hoor ik dat banken geen controle meer uitvoeren of een bankrekeningnummer wel hoort bij een bepaalde persoon. Is er iemand die mij vertellen waarom banken dat niet doen? Het zou nl. heel behulpzaam zijn bij bestrijding van … Lees verder
Panama in Nederland | cybercrime als actiemiddel
Het kan niemand ontgaan dat Nederlandse trustkantoren en hun ‘doelvennootschappen’ (brievenbusmaatschappijen) in de schijnwerper staan, dankzij Panama, een land dat onlangs door de FATF is verwijderd uit de lijst van landen met tekortkomingen (zie dit DNB bericht). Cybercrime Boeiend is in … Lees verder
Nieuwe website Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën)
Het Verbond van Verzekeraars maakte op de site bekend dat de tuchtraad een nieuwe website heeft. Nieuwe website voor de Tuchtraad De Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën), die een oordeel velt over klachten over de verzekeringsbranche, heeft een eigen website gelanceerd. … Lees verder
Rondetafelgesprek trustkantoren 23 maart 2016 | position papers
Inmiddels zijn de position papers ten behoeve van het rondetafelgesprek inzake de trustkantorensector bekend, zie het aangevulde bericht op de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Zo op het eerste gezicht bevatten de papers weinig nieuwe inzichten. Alleen de paper van J. … Lees verder
Compliance in de rechtspraak van de rechtbank Rotterdam
Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak. Onlangs heeft … Lees verder
Rondetafelgesprek tweede kamer commissie financiën over de trustkantorensector | 23 maart 2016
Op 23 maart a.s. vindt van 11 tot 13 uur in de Troelstrazaal in het parlementsgebouw een hoorzitting/rondetafelgesprek plaats op initiatief van de tweede kamer commissie financiën. De agenda ziet er als volgt uit: Blok 1. Toezichthouder en wetenschap (11.00-11.55 … Lees verder
Corruptiebestrijding door accountants en andere ondernemers – deel 2
Al eerder schreef ik dat corruptiebestrijding makkelijker is gezegd dan gedaan. Inmiddels is er een vervolg: op 9 maart 2016 maakte de AFM, toezichthouder voor de accountants, bekend dat accountants meer aandacht aan corruptie moeten besteden. Lees “AFM vraagt aandacht … Lees verder
