Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt

DNB vraagt persoonsgegevens bij aanmelding bijeenkomst personentoetsing op 27 september 2016 | Wbp

Geplaatst op 2 september 2016 door Ellen Timmer

DNB organiseert op 27 september 2016 weer een informatiebijeenkomst over personentoetsing, zo blijkt uit artikelen (1, 2) in nieuwsbrieven voor betaalinstellingen en verzekeraars. Deze bijeenkomst staat ook open voor andere instellingen onder toezicht van DNB. Meer informatie is te vinden … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Plaats een reactie

Internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten | groot aantal bijdragen van beroeps- en brancheorganisaties

Geplaatst op 17 augustus 2016 door Ellen Timmer

Gisteren is de internetconsultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn gesloten. Volgens de site zijn er zestien openbare reacties op het consultatievoorstel binnen gekomen. Een groot aantal beroeps- en belangenorganisaties hebben mee gedaan: accountantsorganisatie NBA Register Belastingadviseurs Nederlandse Vereniging van Banken VNO-NCW en MKB-Nederland … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Consultatie wijziging wet tegen witwassen en terrorismefinancieren nog tot en met 16 augustus

Geplaatst op 9 augustus 2016 door Ellen Timmer

Er is niemand te vinden die tegen witwasbestrijding of bestrijding van terrorismefinanciering is. Maar of Nederland en Europa wel slimme regelgeving op dat gebied hebben, is een vraag. Die vraag wordt maar door weinigen gesteld. De compliance industrie stelt er geen vragen over, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nietmeeropeenrijtje.nl? | ondoordachte portal in de financiële sector

Geplaatst op 7 augustus 2016 door Ellen Timmer

Een beetje laat, want het artikel verscheen eind juni, attendeer ik de lezers van dit blog op het artikel “Nietmeeropeenrijtje.nl?“, dat Arthur Goes schreef voor Amweb. Het gaat over een ondoordachte consumenten portal op het gebied van verzekeringen, die de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Plaats een reactie

Dieleman + Garvelink | Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten

Geplaatst op 5 augustus 2016 door Ellen Timmer

Anton Dieleman en Jan Garvelink publiceerden in Het Financieele Dagblad de opinie “Toezicht op accountants geen schoolvoorbeeld van scheiding der machten“. Zij schrijven dat er alle reden is om fundamenteel na te denken over de rechtsstatelijkheid van de de huidige regelgeving, waarbij de toezichthouder grote … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , | Plaats een reactie

Consultatie over naming & shaming in het financiële recht | de eerste reacties

Geplaatst op 2 augustus 2016 door Ellen Timmer

Eerder kondigde ik de internetconsultatie over ‘transparantie’ in het financiële recht aan. Anders dan de aankondiging suggereert, gaat deze consultatie over naming & shaming van ondernemingen die onder financieel toezicht vallen. De consultatie loopt nog tot 14 augustus aanstaande. Op het moment … Lees verder →

Geplaatst in Bestuurlijke sancties, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Plaats een reactie

DNB publiceert handreiking Sanctiewet voor specifieke doelgroep

Geplaatst op 29 juli 2016 door Ellen Timmer

Via een bericht van de Pensioenfederatie ontdekte ik dat dat DNB een handreiking Sanctiewet voor pensioenfondsen heeft uitgebracht, die hier is te vinden. Daarin wordt aandacht aan de specifieke omstandigheden van pensioenfondsen besteed. Ook voor andere ondernemingen die met de Sanctiewet te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels | Tags: , , , | Plaats een reactie

Lijst van hoog risico landen vastgesteld door Europese Commissie | AMLD4

Geplaatst op 28 juli 2016 door Ellen Timmer

Op 14 juli jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat de lijst van hoog risico landen in de sfeer van witwas- en terrorismefinancieringsbestrijding voorlopig is vastgesteld. De lijst wordt definitief nadat is gebleken dat Europees Parlement en de Europese Raad geen … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | 1 reactie

One size fits all in het financiële recht | het is tijd voor kwaliteit | FATF

Geplaatst op 22 juli 2016 door Ellen Timmer

Al lange tijd gaat de internationale regelgeving inzake bestrijding van financiële criminaliteit (‘witwassen’) uit van een ‘one size fits all‘ gedachte. Er zijn compliance regels bedacht voor banken en dan moeten de vele andere soorten ondernemingen, groot en klein, aan dezelfde … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Wetgevingswensen financiële toezichthouders | fintech, klokkenluiders, personentoetsing, kwaliteitsrekening, Wwft

Geplaatst op 21 juli 2016 door Ellen Timmer

Op 12 juli jl. heeft de minister van financiën de brieven met wetgevingswensen van DNB en AFM bekend gemaakt, alsmede de ministeriële reactie op die wensen. Hierna een greep uit de onderwerpen die aan bod komen. Fintech leidt tot nieuwe toezichtvragen … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Plaats een reactie