Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het voorstel voor de Wet internationale sanctiemaatregelen wordt op 2 november plenair behandeld in de Tweede kamer
- The AMLA published draft RTS on several AML/CFT topics | verification of the identity
- E-mail is onbruikbaar geworden | aanmaningen per e-mail worden voor phishing aangezien
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Kameronderzoek naar internationale belastingheffing met interessante genodigden
Al eerder schreef ik op de site van het Compliance Platform Trustkantoren over het onderzoek van de tweede kamer naar internationale fiscale structuren. Degenen die het onderzoek op de voet willen volgen kunnen hier het programma vinden. Boeiend is dat er … Lees verder
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Geen legaltech maar… RegTech
Dankzij IT juridificeert de wereld in hoog tempo. Er komt steeds meer regelgeving, de regels veranderen steeds sneller en die regelgeving is steeds vaker grensoverschrijdend. Landen concurreren met elkaar op het gebied van oplegging van boetes en straffen. Onder meer witwas- … Lees verder
Systematische integriteitrisicoanalyse voor iedereen
Degenen die interesse hebben voor de toekomst van het toezicht, doen er goed aan de nieuwste nieuwsbrief van De Nederlandsche Bank (DNB) voor trustkantoren te lezen. Daarin staat het nodige over de naleving van de sanctieregelgeving, melding van ongebruikelijke transacties … Lees verder
Wet normering topinkomens staat nooit stil – en is onuitvoerbaar | accountants slaan alarm
Op 22 mei jl. verscheen op accountant.nl het artikel Accountantscontrole op WNT niet meer te doen, waarin de auteurs Rob Leensen en Mike Tagage signaleren dat de wet voor accountants onuitvoerbaar is en voor WNT-instellingen hoge kosten opleveren. De auteurs … Lees verder
AML-measures: are they effective and legitimate? Paper by Eleni Tsingou
Anti-money laundering (AML) legislation is not only affecting large organisations and the state. Increasingly small and medium sized entities have to comply with national and international AML-rules. For a long time I am wondering why Dutch sources (including governmental sources) do … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
AMLD4: “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” (FD)
In het FD van vandaag stond het artikel “Brussel wil nog meer gegevens bedrijfsbelangen openbaar maken” van Rik Winkel. Daarin schrijft hij over de onderhandelingen tussen de Europese Ministerraad en het Europees Parlement (“trialoog”) over een compromis inzake de wijziging … Lees verder
De financiële wereld na Brexit
Dat de financiële wereld na Brexit gaat veranderen wordt geïllustreerd door het Hazelhoff Centre for Financial Law, dat op 11 mei a.s. een lustrumcongres houdt in het Engels met twee Duitse gasten: Prof. dr. Matthias Lehmann, Director of the Institute for … Lees verder
AMLD4 in Duitsland
De Vierde Europese Antiwitwasrichtlijn (AMLD4) zal in iedere lidstaat van de EU anders geïmplementeerd worden. Degenen die belangstelling hebben voor hoe het in Duitsland gebeurt, hebben onder meer de volgende informatiebronnen: Bericht 22 februari 2017, “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung … Lees verder
