Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden

DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant

Geplaatst op 31 mei 2024 door Ellen Timmer

DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Discriminatie bij witwascontroles banken | berichten rijksoverheid en uitzending Radar vanavond

Geplaatst op 27 mei 2024 door Ellen Timmer

Vanavond besteedt het tv-programma Radar aandacht aan discriminatie bij witwascontroles door banken (aankondiging). Dat is niet voor niets, zo volgt uit de bekendmaking van de minister van Financiën: Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Grondrechtenrapport over Nederland negeert de uitwassen van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | rechtsstaat, witwasbestrijding

Geplaatst op 22 mei 2024 door Ellen Timmer

Het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) kondigde [1] een rapport [2] aan over de naleving van grondrechten in de EU, waarin ook Nederland aan de orde komt. Helaas is de informatie alleen in het Engels toegankelijk. Het NJCM … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

De Belgische Kifid: Ombudsfin

Geplaatst op 21 mei 2024 door Ellen Timmer

België heeft een variant op wat in Nederland Kifid is: de Ombudsdienst voor financiële geschillen (Ombudsfin). Op hun site valt te lezen dat deelname door financiële instellingen en tussenpersonen vrijwillig is en dat naleving van de aanbevelingen niet kan worden … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

Nederlandse burgerrechtenorganisaties bezig met financiële privacy

Geplaatst op 19 mei 2024 door Ellen Timmer

De aandacht voor financiële privacy is nog beperkt. Gelukkig zijn in Nederland Privacy First en Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) actief en proberen zij aandacht te vragen voor belangrijke onderwerpen zoals: de bankrekening, de sluiproute naar uw privéleven: over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Uitkomst consultatie over antiwitwasregels DNB bekend gemaakt | Privacy First deed als enige burgerrechtenorganisatie mee

Geplaatst op 8 mei 2024 door Ellen Timmer

Vandaag maakte De Nederlandsche Bank (DNB) de uitkomst bekend van de consultatie over door de Bank opgestelde nieuwe regels, genaamd ‘Q&As en Good Practices Wwft‘ [1]. De aangepaste versie van de regels zijn hier te vinden. Deze regels zijn van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First: “Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm”

Geplaatst op 7 mei 2024 door Ellen Timmer

Op de site van Privacy First verscheen het artikel Het bestrijden van witwassen: permanent fouilleren van bankrekeninghouders is de norm. Het is een artikel in de serie Uw bankrekening: de sluiproute naar uw privéleven. In dit artikel wordt uitgelegd hoe … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Overzicht van discriminatie door banken van organisaties | Wwft, de-risking

Geplaatst op 3 mei 2024 door Ellen Timmer

Het ministerie van Financiën is een meester in het verhullen. Zo wordt een overzicht van discriminatie door banken van bedrijven aangekondigd als ‘Overzicht sectoren toegang betalingsverkeer‘. In het overzicht mist van alles, want banken zijn volgens de Nederlandse overheid zelf … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Duitse bankentoezichthouder BaFin meldt meer klachten van klanten over banken

Geplaatst op 29 april 2024 door Ellen Timmer

In Duitsland kunnen klanten klachten indienen bij de bankentoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Uit een bericht van BaFin blijkt dat het aantal klachten over financiële instellingen in 2023 sterk is toegenomen [1]: Vorig jaar dienden klanten van banken, verzekeraars en … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , | Plaats een reactie

Update van de inleiding CBT/FATCA

Geplaatst op 27 april 2024 door Ellen Timmer

De procedure van Accidental Americans tegen de minister van Financiën (zie hun persbericht) was reden voor een update van mijn pagina met de inleiding over Citizenship-Based Taxation en FATCA.    

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie