Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: English – posts in English on this blog
The data broker for ‘the good’ | Friedrich Lindenberg’s open sanctions database | AML, CFT, sanctions, PEPs
You do not matter if you are not included in a database and if you are not profiled. That’s the new world. It is not only adtech companies that are creating private population registers. Journalists pretending they are promoting a … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, datahandelaren, financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata, naast geassocieerde Wwft, Politiek prominente persoon (PEP), surveillance, vermogensregister, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The Commission’s AML fantasies about lawyers | SNRA
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) has criticised the supranational risk assessment of the risk of money laundering and terrorist financing (SNRA) released by the European Commission [1]. Read the CCBE’s comments [2]. The organisation quotes … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: CCBE, Europese Commissie, financiële mensenrechten, ongebruikelijke transacties, Supranational Risk Assessment Report, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Investigations by Cracked Labs on the private population register of an adtech company | the surveillance society is already there
The world is rapidly evolving into a surveillance society where every citizen is monitored up to the second in all their activities, with large-scale experiments in behavioural influence. One of the organisations investigating this phenomenon is Cracked Labs. Cracked Labs: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Acxiom, adtech, Alan Toner, AVG, Cracked Labs, datahandelaren, financiële surveillance, LiveRamp, Open Rights Group, OSINT, privacy, surveillance, Wolfie Christl
Plaats een reactie
European financial surveillance project is nearing completion | TRACE, AML toolkit for LEAs
In April 2023 I wrote about the TRACE project, funded by the European Commission, that creates artificial intelligence tools for law enforcement agencies (‘LEAs’). The project is nearing its end. AMLA and the AML toolkit The tools will play an … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), AVG, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, predictive policing, surveillance, SWIFT, TRACE project, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Dutch central bank is preparing for a financial surveillance society | ChatDNB
It is fascinating what international financial policymakers are doing, without any public discussion. Large-scale analysis of financial transactions by DNB Last year, top central bank executive Steven Maijoor (De Nederlandsche Bank, ‘DNB’, the Netherlands) already revealed that DNB is working … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata DNB, Microsoft, risicoprofilering, Steven Maijoor, transactiemonitoring
Plaats een reactie
Policy brief by Finance Watch on the digital euro
Finance Watch, a non-profit association dedicated to reforming finance in the interest of citizens, in October 2023 published a policy brief (pdf) on the digital euro. The introduction in their press release: In this policy brief, Finance Watch argues that … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: digitale euro, Finance Watch, financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Working paper on bank directors that become supervisors | further investigation desirable into top financial supervision officials
In December 2023 the working paper The Reverse Revolving Door in the Supervision of European Banks was published [1]. The Halle Institute for Economic Research (IWH), where two of the authors of the paper work, in March published the press … Lees verder
Predictive policing in AI Act | Fair Trials – artificial intelligence in AML/CFT
Fair Trials in December 2023 wrote Partial ban on ‘predictive’ policing and crime prediction systems included in final EU AI Act. The NGO is worried about the exemptions in the Act and is waiting for the final text: The actual … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AI Act, Artificial Intelligence, EDRi, Fair Trials, financiële mensenrechten, financiële surveillance, predictive policing, Transactiemonitoring Nederland (TMNL)
Plaats een reactie
“Predictive Policing in France: Against opacity and discrimination, the need for a ban” | La Quadrature | AI in AML/CFT
The French NGO La Quadrature du Net after several months of investigation (as part of a European initiative coordinated by British NGO Fair Trials [*]) has released a report (pdf) on the state of predictive policing in France. Read their … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Artificial Intelligence, de-risking, discriminatie, Fair Trials, financiële mensenrechten, financiële surveillance, La Quadrature du Net, predictive policing, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 