Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Surveillance met blockchain | toespraak Lagarde
De surveillance maatschappij is onherroepelijk in aantocht. Dat wordt door de beleidsmakers nodig geacht ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en terrorisme. Zo blijkt onder meer uit een recente toespraak van mevrouw Lagarde van het IMF, gepubliceerd op de website van … Lees verder
Nederlandse data bij Amerikaanse leveranciers | antwoord op kamervragen
Degene die wil weten hoe het zit met Nederlandse (overheids)data opgeslagen bij Amerikaanse leveranciers (al dan niet in de US) leze het antwoord dat op 20 juni jl. op kamervragen is gegeven. Aanleiding voor de vragen is een bericht uit … Lees verder
De hardloper die zich niet kon identificeren | Nationale Ombudsman
De berichten van de Nationale Ombudsman bevatten af en toe bizarre gebeurtenissen. Dit is er één van: Een motoragent ziet een hardloper door het langzaam rijdend en stilstaand verkeer rennen terwijl hij voor het stoplicht van een kruising staat. Hij … Lees verder
Business Registers Interconnection System connects the business registers in all EU countries
On 9 June 2017 the European Commission informed the public on the interconnection of European business registers via the platform Business Registers Interconnection System, BRIS. Through BRIS citizens, companies and public authorities can search for company information in all EU countries. … Lees verder
Terugwerkend aftreden van een bestuurder | bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk
Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurder af, maar toch nog aansprakelijk Een onjuiste gang van zaken rondom het wisselen van de statutair bestuurder kan vervelende consequenties hebben. Als het aftreden van een bestuurder te laat wordt ingeschreven in het Handelsregister, dan staat de (ex-)bestuurder … Lees verder
Integriteitshoogleraren bieden geen oplossing
Tegenwoordig moeten private organisaties zich bezig houden met misdaadbestrijding. Niet alleen moeten die organisaties niet zelf crimineel handelen (omkopen, witwassen, overtreden sanctieregelgeving, enzovoorts). Ook dient te worden voorkomen dat ‘facilitering‘ plaats vindt van criminele handelingen door derden. Dergelijke verplichtingen gelden … Lees verder
Regelgeving van de angst – deel 2
Al eerder schreef ik over de uit de Angelsaksische trend om anderen dan statutair bestuurders (werknemers) aansprakelijk te stellen voor fouten van rechtspersonen. In een recent artikel in Advocatie wordt gemeld dat in de US een compliance officer is veroordeeld … Lees verder
Corporate Surveillance in Everyday Life | big data in finance
Identity verification, fraud detection, and other risk analytics services are becoming major services provided by private companies that are not under any form of supervision. Those interested in the current status of tracking and surveillance practices in the private sector … Lees verder
AML: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management
In a press release the ESAs made public that they are consulting on technical standards to strengthen group-wide AML and TF risk management: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management 31 May 2017 … Lees verder
Internetoplichting
Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder
