Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
- Open brief: bescherm Europese organisaties tegen buitenlandse sanctiedruk
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Ubo werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF)
Op het ondernemingsrecht weblog plaatste ik een bericht over de ubo-register werkgroep van het Europese handelsregisterforum (ECRF).
Europese aandacht voor culturele zaken | AMLD5, verordening invoer cultuurgoederen
Kunstvoorwerpen en andere culturele objecten krijgen momenteel veel Europese aandacht. Dat gebeurt in de witwasbestrijding maar ook via nieuwe invoerregels. AMLD5 en de kunsthandel De 5e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD5) geeft op diverse plaatsen aandacht aan de kunsthandel. Zo wordt de … Lees verder
PEP en ubo in de not-for-profit | hoe mede-bestuurders PEP worden | Wwft
Voor het ondernemingsrechtweblog schreef ik een bericht, waaruit blijkt dat in de not-for-profit, waar meestal de statutair bestuurders van de rechtspersoon ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) zijn, de mede-bestuurders van een bestuurslid dat ‘politiek prominente persoon’ (PEP), zelf ook PEP worden. Verder … Lees verder
Antiwitwashumor | wasmachine onderzocht tijdens spookburgeractie
Toen ik de kop las, dacht ik “1-april grap’. Maar nee, het staat er toch echt op de site van de Nederlandse politie: “350.000 euro aangetroffen in wasmachine“. Nog mooier wordt het dat de wasmachine is onderzocht tijdens een spookburgeractie. … Lees verder
Risicoprofilering door banken in het kader van hun opsporingstaak | Wwft en AVG
Al eerder schreef ik over de te grote verwachtingen van de overheid ten aanzien van de mogelijkheden van private partijen, met name banken, om criminaliteit op te sporen. Officieel wordt dit ‘witwasbestrijding’ genoemd, in Nederland gebaseerd op de Wet ter voorkoming … Lees verder
Cybersecurity bij de belastingdienst en de UWV
Niet alleen in de private sector is de cybersecurity niet op orde. Ook de overheid kan er wat van, zo bleek in oktober uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. De Belastingdienst is een voorbeeld, deze dienst kwam in het … Lees verder
FIU’s krijgen makkelijker toegang tot financiële informatie van burgers, ondernemingen en organisaties
Europa is al een tijd bezig om de informatiepositie van de overheid te verbeteren. In dat kader is op 21 november jl. in het bekende Vlaamse Nederlands dat de EU kenmerkt bekend gemaakt dat overeenstemming is bereikt binnen bepaalde Europese … Lees verder
Screening of investments: political agreement reached on an EU framework
On 20 November the Council of the European Union announced that political agreement has been reached on an EU framework for screening of investments. The Presidency on that date reached a provisional agreement with European Parliament representatives on an EU framework … Lees verder
Optreden als trustkantoor zonder vergunning leidt tot taakstraf | Wtt, strafzaak
Op 16 november jl. heeft de Rechtbank Den Haag uitspraken gedaan inzake twee personen die de Wtt overtraden door als trustkantoor te handelen zonder vergunning. Betrokkenen gaven feitelijk leiding aan limiteds die handelden in strijd met de Wtt. De verdachten worden … Lees verder
Tracking door de supermarkt | de ongezonde belangstelling van grote bedrijven
Op het gebied van het volgen van burgers gebeurt alles wat je kunt bedenken. Zo stond in een Duits blad een artikel over de Amerikaanse supermarkt Walmart, die een octrooi heeft aangevraagd voor de wagentjes die de klanten in de … Lees verder
