Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
Twitter veroordeeld door de Franse rechter wegens schending consumentenrechten
Begin augustus werd bekend dat internetgigant Twitter is veroordeeld door de Franse rechter op verzoek van een Franse consumentenorganisatie, UFC-Que Choisir. Strekking van de uitspraak is dat Twitter zijn algemene voorwaarden moet aanpassen. Meer informatie: UFC-Que Choisir gets hundreds of … Lees verder
De integere toekomst van Nederland
De ING-zaak levert een ongelofelijke hoeveelheid artikelen op waarin auteurs over elkaar heen buitelen met integriteitsverhalen. De compliance industrie ziet gouden kansen om alle ondernemingen in Nederland te beschermen tegen het OM en DNB. Monitoring Ook BigTech wil AML diensten … Lees verder
Anwaltspostfach BeA: Geheimhaltung von Nachrichten ist nicht so wichtig
Eerder schreef ik over de berichtendienst voor Duitse advocaten, het Anwaltspostfach, “BeA”. Het blijft tobben, zo lees ik in dit bericht bij Golem: Anwaltspostfach BeA: Geheimhaltung von Nachrichten ist nicht so wichtig. Aanvulling 6 augustus 2019 Op Golem las ik … Lees verder
Advo-countant in het strafrecht, kan dat?
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder
ACM | Digitaal misbruiken van voorspelbaar consumentengedrag moet stoppen
Onlangs verscheen op de site van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderstaand bericht over het opinieartikel van ACM bestuurder Hijmans in het FD: Digitaal misbruiken van voorspelbaar consumentengedrag moet stoppen Het Financieele Dagblad publiceerde op donderdag 6 september een … Lees verder
Wet van het Dubbele Werk | banken willen graag Wwft-naleving centraliseren
Uit een artikel dat vandaag in het FD verscheen, Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten, blijkt dat banken de opsporing van criminaliteit en voorkoming van betrokkenheid bij criminelen (officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, Wwft) graag … Lees verder
Europe increases its control on financial institutions | AML supervision proposal for the banking and financial sector
Yesterday the European Commission announced its plans to revise supervision regulations in relation to the banking and financial sector. The press release is as follows and includes references to other documents and information: Stronger anti-money laundering supervision for a stable … Lees verder
Leidraad Bureau Financieel Toezicht in voorbereiding | openbare consultatie gewenst inzake toezichthoudersregelgeving over onder meer Wwft-compliance en -audit
De Wwft-toezichthouder voor onder meer accountancy en notariaat, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), deelt op haar website mee dat een nieuwe leidraad Wwft in voorbereiding is, waarin onder andere aan de orde zal komen in welke gevallen een Wwft-plichtige onderneming … Lees verder
Burgerservicenummer | “Het BSN kan weg”
Begin september werd door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bekend gemaakt dat het burgerservicenummer, het ‘BSN’, waarmee de overheid burgers identificeert, vanwege de privacy- en securityrisico’s van de voorkant van het paspoort verdwijnt. Eerder tikte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de … Lees verder
Raad van State: “burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid”
Net als de Nationale Ombudsman en het Rathenau Instituut vraagt de Raad van State aandacht van de rijksoverheid voor de gevolgen van digitalisering voor de burger. Onderstaand de samenvatting: Burger mag niet in de knel komen door digitaliserende overheid Donderdag … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 