Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Wijziging Wet toezicht trustkantoren in het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014
In een op 31 juli jl. ingediende nota van wijziging in het kader van de behandeling van het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 wordt ook tekst inzake de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) aangepast. Onderstaand volgen allereerst de voorgestelde wijzigingen en … Lees verder
Rule of law en terrorismebestrijding
In een brief van de minister van veiligheid van 13 maart 2013 worden de rechtsstaat (rule of law [*]) en terrorismebestrijding in een adem genoemd. In een onderdeel van deze brief over terrorismebestrijding, onder het kopje “Bestrijding van terrorisme in derde … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: T.M.C. Asser Instituut, Wwft
Plaats een reactie
De notaris speelt een belangrijke rol in het rechtsverkeer en krijgt daardoor sneller met de Wwft te maken
In het Nederlandse rechtssysteem is in het kader van de rechtszekerheid een belangrijke rol aan notarissen toebedeeld, onder meer bij de levering van vastgoed en aandelen. Een consequentie van die belangrijke rol is dat de notaris ook sneller met de … Lees verder
Accountants houden consultatie inzake Wwft-richtsnoeren
Terwijl de organisatie van belastingadviseurs NOB al Wwft-richtsnoeren heeft uitgebracht, houdt de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een consultatie. Het consultatiedocument is nu al achterhaald omdat op 1 september a.s. de wijziging van de Wwft inzake de definitie van terrorismefinanciering … Lees verder
Nieuwste wijziging Wwft treedt op 1 september 2013 in werking | wijziging definitie “terrorismefinanciering”
Blijkens een besluit van 19 juli 2013 treedt op 1 september 2013 een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking als gevolg van de wet strafbaarstelling financieren van terrorisme van 10 juli jl. … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
Over certificering
In het Advocatenblad van juli 2013 (pagina 37) wordt certificering bepleit van advocaten die zich bezig houden met financieel recht. Door Rob Schotsman, werkzaam bij… NIBE-SVV. Het is wel duidelijk dat NIBE-SVV voor zichzelf een nuttige taak ziet. Overigens ben … Lees verder
Moderne mandarijnenwetenschap: Wwft voor advocaten / relatiedag FIU-Nederland voor de advocatuur 5 september 2013
In deze tijd van compliance en monitoring, dienen advocaten die Wwft-relevante werkzaamheden verrichten op de hoogte te zijn van de maatregelen die zij moeten nemen om de Wwft na te leven. Zij kunnen hopelijk wijzer worden als zij de “relatiedag” … Lees verder
Wet strafbaarstelling financieren van terrorisme in het Staatsblad verschenen
De wet inzake strafbaarstelling van financieren van terrorisme is op 18 juli jl. in het Staatsblad geplaatst. De wijzigingen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat besluit heb ik nog niet aangetroffen. Over het wetsvoorstel … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: terrorismefinanciering, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Witwassen zwaarder bestraft volgens wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit
Uit een bericht van het ministerie van veiligheid van vandaag blijkt dat in het kader van het wetsvoorstel financieel-economische criminaliteit het strafmaximum op witwassen wil verhogen. Onderstaand het complete nieuwsbericht. Op overheid.nl kon ik het voorstel nog niet vinden. — … Lees verder
Wetsvoorstel financieren van terrorisme naar verwachting op 9 juli a.s. door de Eerste Kamer
In een eerder artikel attendeerde ik er op dat in een vorig jaar ingediend wetsvoorstel het begrip “financieren van terrorisme” zodanig wordt uitgerekt, dat het voor een gewone (Wwft-plichtige) burger nauwelijks meer is te volgen. Zo valt ook het verschaffen … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: terrorismefinanciering, Wwft
Plaats een reactie
