Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
FATF publiceert witwasbestrijdingsrapport gericht op juridische dienstverleners / nieuw FATF-rapport over PEP’s
Op 25 juni jl. heeft de FATF bekend gemaakt dat het rapport “Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals” is vastgesteld. Het rapport is in pdf-vorm ter beschikking gesteld. Aan dit rapport is niet meegewerkt door internationale advocatenorganisatie … Lees verder
Nieuw woord, “UBO Suspect”
Vandaag heb ik dankzij Company.info een nieuw w0ord geleerd: “UBO Suspect“. Mijn eerste gedachte was dat dit wel een verdachte “uiteindelijke belanghebbende” (ultimate beneficial owner) zou zijn. Maar nee: het betekent “vermoedelijke” UBO en komt uit de bankwereld.
Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft bekend gemaakt dat er overleg is met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over nieuwe Richtsnoeren ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De NOB heeft al … Lees verder
“Compliance”, wat betekent het en waar gaat het naar toe
In de Nederland is “compliance” een gebruikelijke aanduiding geworden voor naleving van de voor een onderneming geldende wet- en regelgeving. Enkele voorbeelden uit de financiële sector: Banken moeten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de … Lees verder
Hoe zit het ook al weer met de bewaarplicht op grond van de Wwft
Veel Nederlandse ondernemers hebben verplichtingen tot cliëntenonderzoek en melding van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Wwft-plichtige ondernemers hebben ook een bewaarplicht op grond van de Wwft. Deze bewaarplicht komt … Lees verder
Non-privacy pagina van een juridisch dienstverlener
Voor de toekomst moet je naar het westen kijken, zo blijkt steeds maar weer. Vandaag stootte ik op de “privacy” pagina (het zou beter een “non-privacy” pagina kunnen worden genoemd) van een juridisch dienstverlener uit de UK, waaraan te zien … Lees verder
Gaat het goed met de witwasbestrijding in Nederland? (jaarverslag 2012 FIU-Nederland)
Deze week heeft FIU-Nederland het jaarverslag 2012 uitgebracht. Opvallend is de aandacht voor het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de waarde van de verdachte transacties. … Lees verder
De FATF is de weg kwijt als het gaat om de juridische beroepsgroepen
Op 5 juni 2013 stuurde de CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aan FATF een brief over de “Draft FATF typologies report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals“. Men schrijft dat het … Lees verder
CCBE response to the proposal for a new anti-money laundering directive
This is our position on the #EU proposal for a new directive to fight money laundering and terrorist financing: bit.ly/ZvHlPj — CCBE (@CCBEinfo) 30 mei 2013 On 18 May 2013 the Council of Bars and Law Societies of Europe (CC … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, naleefkunde, naming & shaming, Wwft
Plaats een reactie
Nieuw instellingsbesluit FIU Nederland
Op 16 mei 2013 is door de Minister van Veiligheid en Justitie een nieuw instellingsbesluit inzake de Financial Intelligence Unit – Nederland vastgesteld. Kijk hier voor het Instellingsbesluit FIU-Nederland 2013 en de daarbij behorende toelichting.
