Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand? (proefschrift)
In 2011 verscheen het proefschrift van mevrouw Liliya Gelemerova, “The anti-money laundering system in the context of globalisation: a Panopticon built on quicksand?“. Uit het proefschrift zou blijken [*] dat de customer due diligence van de antiwitwaswetgeving niet goed functioneert. Zie … Lees verder
Antwoord op kamervragen inzake witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (Wwft)
Op 14 mei 2013 zijn antwoorden op kamervragen over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten gepubliceerd. Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten (ingezonden 18 maart 2013). Antwoord van minister Dijsselbloem … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cadeaubonnen, FIU Nederland, prepaid, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwe leidraad Wwft door rijksoverheid
Het ministerie van financiën heeft een geactualiseerde Wwft leidraad gepubliceerd. Via deze pagina is het zonder enige toelichting te vinden. Vreemd is dat dit bericht niet door de rijksoverheid wordt bekend gemaakt. Ik kwam het voor het eerst tegen in … Lees verder
Ontnemingswetgeving op Europees niveau
Ook Europa denkt aan “plukze” wetgeving, zo blijkt uit onderstaand bericht op de site van het Europees Parlement: Civil Liberties Committee makes it easier to confiscate crooks’ assets EU wide LIBE Justice and home affairs − 08-05-2013 – 10:26 Update … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ontneming, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
“De reikwijdte van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht”, boek door Laura Mendera
Uit een bericht op Bijzonder Strafrecht blijkt dat er een boek is geschreven over de ontwikkelingen in het strafrechtelijke begrip witwassen, dat ook essentieel is voor de (bestuursrechtelijke) antitwitwaswetgeving. Onder meer staat in het bericht: Kern van het boek is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Laura Mendera, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Voorstellen tot wijziging van de Wwft raken makelaardij
Na wijzigingen in de Wwft per 1 juli 2012 en 1 juli 2013 zijn er weer nieuwe wijzigingen in aantocht. Het lijkt er op dat de ontwerpers in de studeerkamers van het ministerie niet in de gaten hebben dat men … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Wwft
Plaats een reactie
“Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop”
Voor het tijdschrift AccountancyNieuws schreef ik het artikel “Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop“, dat hierna is weergegeven en ook is te raadplegen als pdf-bestand. — Europese plannen witwasbestrijding zetten Wwft opnieuw op z’n kop Ellen Timmer … Lees verder
Nieuwe directie bij Bureau Financieel Toezicht
Uit een bericht op de site Novocatie blijkt dat er een directiewisseling bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) plaats vindt. BFT kondigt de wisseling als volgt aan: De heer G. Oosterloo waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht De heer G. Oosterloo … Lees verder
CC BE on the draft AML directive: “Will the changes ensure more effective AML regimes? I doubt it. But likely to result in excessive costs and unnecessary compliance requirements disproportionate to the risks involved.”
On 15 March 2013, the European Commission organised a one-day conference on the new proposals of the Commission (see on this weblog also this page). On this page of the European Commission more information can be found. The representant of the … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, CCBE, Europese Commissie, naleefkunde, Wwft
Plaats een reactie
Cursus “Wwft in het ondernemingsrecht” voor advocaten en notarissen, 10 december 2013 (AVDR)
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn Wwft-plichtige ondernemers en hun personeel verplicht om opleidingen te volgen. Deze verplichting is opgenomen in artikel 35 van de Wwft: Een instelling* draagt er zorg … Lees verder
