Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Bijeenkomst FIU-Nederland ten behoeve van de advocatuur / 19 november a.s.
Op 19 november a.s. organiseert FIU-Nederland een relatiedag ten behoeve van de advocatuur. Zie voor de wijze van aanmelding deze pagina. Inmiddels is het programma bekend gemaakt. Dat volgt hierna. 13.00-14.00 Registratie en ontvangst 14.00-14.30 Welkomstwoord en introductie FIU-Nederland Dagvoorzitter … Lees verder
Ondernemer wordt geacht de wet te kennen… (geldboete op grond van de Wwft)
De overheid is bezig met een campagne om de witwasbestrijding onder de aandacht van ondernemers te brengen. Af en toe lijkt het er op dat dit voornamelijk via de rechtspraak gaat. Onlangs werden een aantal uitspraken over de naleving van … Lees verder
Makelaar onroerende zaken moet straks op grond van Wwft cliëntenonderzoek naar wederpartij doen
Op grond van een recent aangenomen wetsvoorstel waarin de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt gewijzigd [*] zullen makelaars [**] niet alleen cliëntenonderzoek naar hun eigen opdrachtgever moeten doen. Op grond van de nieuwe regels zal … Lees verder
Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 bij de Eerste Kamer ingediend
Op 19 september jl. is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014” bij de Eerste Kamer ingediend. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voorts wijzigen de Wet … Lees verder
Wijzigingen Wwft in het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is geen rustig bezit, onder meer vanwege de zeer frequente wijzigingen in deze wet. In het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 zit opnieuw een wijziging van deze wet. Onder … Lees verder
Les in dingen die je als gewone burger niet wil weten (over de opleidingseisen van de Wwft)
Een van de bizarre bijverschijnselen van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering is dat gewone burgers – nl. de grote groep Nederlandse ondernemers die onder Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen – zich moeten gaan … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: opleidingsverplichting Wwft, Wwft
Plaats een reactie
AFM past leidraad Wwft aan
Op de website laat AFM weten dat de leidraad Wwft is aangepast. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast naar aanleiding van een aantal relevante wijzigingen … Lees verder
Voorstellen tot wijziging Wtt in consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015
Gisteren is de consultatie inzake de Wijzigingswet financiële markten 2015 gestart. In het voorstel is ook een wijziging van de Wet toezicht trustkantoren opgenomen. Er worden in artikel IX twee wijzigingen voorgesteld: A In artikel 1, onderdeel d, onder 2°, … Lees verder
Wijzigingsvoorstellen inzake de Wwft in consultatievoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015
Zoals ik al eerder constateerde is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) geen rustig bezit. Gelukkig dat er zo weinig ondernemingen compliance verplichtingen hebben op grond van deze wet. Gisteren is de consultatie inzake de … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, Wwft
1 reactie
Nieuwe informatiebron voor Wwft cliëntenonderzoek: de database van ICIJ
Een groep journalisten, opererend onder de naam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), doet onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Zie voor een korte beschrijving van de activiteiten van de ICIJ deze pagina. In het kader van de activiteiten … Lees verder
