Tag Archives: witwasbestrijding

Het falende Nederlandse zorgsysteem | Armand Girbes’ nieuwe boek

Geplaatst op 21 augustus 2025 door Ellen Timmer

Wie zich (zoals ik) verbaast over de vreemde fenomenen in de Nederlandse zorg, zoals de merkwaardige rol van zorgverzekeraars en de manier waarop de Nederlandse Zorgautoriteit functioneert, krijgt meer duidelijkheid door publicaties van Armand Girbes te lezen. Ik was zijn … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten | Tags: , , , , | 1 reactie

De nieuwe Europese witwasbestrijdingsregels voor de boekhouder en de bank | AML Package | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 20 augustus 2025 door Ellen Timmer

Het blijft bijzonder dat de overheid de detectie van crimineel geld uitbesteedt aan bedrijven, zowel aan het grootbedrijf (zoals de banken) als aan het mkb (zoals de boekhouder [1]). Voor beiden gelden dezelfde regels. Beiden moeten worden opgeleid tot criminelen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

De nieuwste Europese schurkenstatenlijst

Geplaatst op 13 augustus 2025 door Ellen Timmer

In de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering dienen bedrijven die misdaadgeld moeten detecteren letten op landen die volgens de EU een verhoogd risico opleveren op misdrijven met financieel voordeel (‘witwassen). Die landen pleeg ik als ‘schurkenstaten’ aan te duiden. De … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Plaats een reactie

New anti-fraud initiative of the European Commission

Geplaatst op 9 augustus 2025 door Ellen Timmer

The European Commission published a press release on the EU Anti-Fraud Architecture (AFA), that is not limited to the financial interests of the EU. The European Anti-Fraud Architecture includes the new EU Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Trump and the Future of Financial Surveillance | Kellerman

Geplaatst op 7 augustus 2025 door Ellen Timmer

Miles Kellerman is a financial expert writing on anti-money laundering topics. Recently he published the article Trump and the Future of Financial Surveillance. In his article he explains the interest of the state in the transactions of every citizen. States … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | 1 reactie

eIDAS advies van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, onder meer over identificatie in het kader van de witwasbestrijding

Geplaatst op 6 augustus 2025 door Ellen Timmer

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) bracht advies uit over een Belgisch wetsvoorstel inzake het delen van data uit authentieke bronnen [1] met erkende dienstverleners voor elektronische identificatiemiddelen, dat hier is te vinden. Het advies heeft betrekking op de Europese identificatie wallet … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel inzake internationale uitwisseling ten behoeve van belastingheffing en criminaliteitsbestrijding | renseignering door cryptovaluta aanbieders

Geplaatst op 4 augustus 2025 door Ellen Timmer

Steeds meer bedrijven worden ingeschakeld om financiële gegevens voor de belastingheffing aan de overheid te leveren (‘renseignering’). Waar dit vroeger alleen de werkgever en financiële instellingen waren, komen er steeds meer bedrijven bij. Uitwisseling cryptovaluta gegevens Aanbieders van cryptovaluta diensten … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , | 1 reactie

Bij FIU Nederland ontbreekt aandacht voor de oorzaken | jaaroverzicht 2024

Geplaatst op 2 augustus 2025 door Ellen Timmer

Het jaaroverzicht 2024 van FIU Nederland werd in juli aan de Tweede Kamer gestuurd, zie de pagina op de Tweede Kamer site, de brief van de minister van Veiligheid en het jaaroverzicht. Volgens de brief van de minister zou FIU … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Plaats een reactie

The AMLA will transplant concepts from the financial sector to the ‘non-financial’ sector | AML Package

Geplaatst op 31 juli 2025 door Ellen Timmer

The history of anti-money laundering is characterised by devising concepts that are supposedly suitable for financial institutions (FIs) (though they fail in complying [*]), which are then transferred to all kinds of companies doing completely different things. The recently announced … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Betrouwbaarheidstoetsing bij witwasbestrijdingsplichtigen terwijl de antiwitwasrichtlijn dat niet voorschrijft | het Europese antiwitwasjuristenparadijs

Geplaatst op 30 juli 2025 door Ellen Timmer

In de onlangs gestarte consultatie over de Nederlandse implementatieregels van de Europese antiwitwasregelgeving [1] stelt de Nederlandse regering voor dat er betrouwbaarheidstoetsing moet plaats vinden bij alle ondernemingen die crimineel geld moeten opsporen (‘witwasbestrijdingsplichtigen’, onder meer boekhouders en makelaars). Controle … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie