Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding
Nieuws onder de zon op het gebied van schurkenstaten | AML Package
Volgens de brief van 13 februari jl. over het AML Package is er op het gebied van hoog risicolanden (schurkenstaten) weinig nieuws onder de zon. Volgens de minister van Financiën waren er wel wijzigingsvoorstellen maar hebben die het niet gehaald: … Lees verder
Interview Risk & Compliance | “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”
Bij Risk & Compliance verscheen vandaag het door Michel Klompmaker geschreven interview met mij onder de titel ‘Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”‘. De intro: Rond de Wwft is nog steeds veel te … Lees verder
Algoritmische besluitvorming en de Awb wordt geconsulteerd
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie nodigen het publiek uit deel te nemen aan de consultatie over Algoritmische besluitvorming en de Awb. De consultatie loopt tot en met eind april, dus er is nog … Lees verder
Witwasbestrijding door banken: oproep aan bedrijven/organisaties om ervaringen met de nieuwe ‘standaarden’ van de banken te melden | Wwft
Human Rights in Finance roept bedrijven en organisaties aan wie de bankrekening wordt geweigerd met beroep op de nieuwe ‘standaarden’ van de bank op hun ervaringen te melden (bericht X): Oproep aan alle bedrijven/organisaties die nu met een beroep … Lees verder
Human Rights in Finance krijgt antwoord van FIU-Nederland | ongebruikelijke transacties, Wwft
FIU-Nederland legt in een bericht van 22 februari jl. uit waarom zij het niet eens zijn met de kritiek van Human Rights in Finance (HRIF.eu) op het melden van ongebruikelijke transacties. Lees: Waarom we in Nederland ongebruikelijke transacties melden en … Lees verder
Commissie Tweede Kamer over het fraudebeleid: “In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is terzijde geschoven” | de rol van de media
Het oordeel van de Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening van de Tweede Kamer is bikkelhard: In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Grondrechten van mensen zijn geschonden en de rechtsstaat is … Lees verder
Grote gevolgen Europese criminaliteitsbestrijdingsverordening voor de grondrechten | AMLR, AML Package
Inmiddels heb ik de compromistekst [1] van de nieuwe Europese verordening ter bestrijding van criminaliteit door private ondernemingen (ook bekend als ‘witwasbestrijding), de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) doorgelezen. De inhoud van deze Europese concept-wet is angstaanjagend. Maakbaarheidsgeloof van de Europese … Lees verder
“Als een computer naar oorzaken gaat zoeken, kan het helemaal misgaan” | AI in de misdaadbestrijding
De mensen aan de tekentafels bij het ministerie van Financiën en het ministerie van Veiligheid, verantwoordelijk voor privatisering van de misdaadbestrijding naar bedrijven (‘witwasbestrijding’) hebben grote verwachtingen van het gebruik van kunstmatige intelligentie in de misdaadbestrijding. Zij doen er goed … Lees verder
Press conference on the selection of the seat of the Anti-Money Laundering Authority (AMLA)
Tomorrow, starting at 18.00, a press conference with representatives of Commission, Council and Parliament, will take place on the selection of the seat of the European Anti-Money Laundering Authority (AMLA). The announcement by the European Parliament is here. The EU … Lees verder
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
