Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Friedrichs: “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street”
In het onlangs uitgekomen WODC-rapport over fraude is het eerste artikel van David O. Friedrichs en heeft de prikkelende titel “Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street“. De auteur betoogt dat de structuur, de cultuur, de collectieve praktijken en de beleidsprincipes … Lees verder
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan | rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan”
“Denkend aan Holland zie ik brede geldstromen van oneindig ver hiervandaan rijen ondenkbaar verdachte transacties als hoge stapels door de burelen gaan” Zo begint het artikel van Ybo Buruma op NJBlog over de Nederlandse witwasbestrijding, waarin hij aandacht besteedt aan … Lees verder
De positie van kleine en middelgrote bedrijven ten opzichte van de bank
Onlangs kwam tijdens de beantwoording van kamervragen de positie van kleine en middelgrote ondernemers ten opzichte van de banken aan de orde. De vragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport-Tomlinson over de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waaruit volgens … Lees verder
Phishing slachtoffers horen vergoeding te krijgen van de banken
Uit een bericht van het NRC van gisteren kan worden afgeleid dat banken zullen worden aangezet om meer te doen voor slachtoffers van phishing. Uit het artikel werd niet duidelijk of werd gerefereerd aan een motie van twee kamerleden, te … Lees verder
De banken zoeken een nieuwe balans
De banksector wil de dialoog met de samenleving aangaan, aldus een bericht van 24 juni jl., zie hierna: NVB Visie “Een nieuwe Balans” vertrekpunt voor dialoog De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil graag de dialoog met de samenleving verder … Lees verder
De medewerker van De Nederlandsche Bank die 1,25 miljoen euro stal is bij verstek tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld
Uit een bericht op rechtspraak.nl blijkt dat de stelende DNB-medewerker door de rechtbank is veroordeeld. Vier jaar voor diefstal van 1,25 miljoen euro van DNB Amsterdam, 24-12-2012 De rechtbank Amsterdam heeft een 43-jarige medewerker van De Nederlandsche Bank bij verstek … Lees verder
Incidentenregisters van financiële instellingen in de rechtspraak | geldezel uitspraak Rechtbank Den Haag
Financiële instellingen mogen in hun incidentenregisters de gegevens van personen opnemen die bij fraude betrokken zijn geweest, bijvoorbeeld doordat hun rekening is gebruikt voor phishing. Een veroordeling door de strafrechter is niet nodig. Zie hierover de uitspraak van Rechtbank Den … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bank, geldezel, Nederlandse Vereniging van Banken, phishing, privacy, registers, Stichting Fraudebestrijding Hypotheken en Zorgverzekeraars Nederland, Verbond van Verzekeraars, Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
6 reacties
Jeugdige geldezel terecht opgenomen in het incidentenregister van een bank (uitspraak Rechtbank Amsterdam 15 december 2011)
Met de antiwitwaswetgeving zijn financiële instellingen begonnen met het registreren van allerlei gegevens inzake hun cliënten en daar aan gelieerde personen. Dergelijke registers worden “incidentenregisters” genoemd. Rondom deze registers rijzen allerlei juridische vragen, zoals de vraag of iemand kan worden … Lees verder
Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank
Steeds meer ondernemers krijgen met antiwitwaswetgeving en integriteitswetgeving te maken, onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (*) en de Wet op het financieel toezicht (**). Op zich is die regelgeving niet verkeerd, maar bij de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 