Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: not-for-profit en witwasbestrijding
Verslag plenaire vergadering FATF van februari 2024 | Wwft
Het ministerie van Financiën heeft verslag uitgebracht van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF), die in februari 2024 plaats vond. Zoals gebruikelijk zijn er wijzigingen in de lijst van schurkenstaten die FATF bijhoudt (niet in de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, not-for-profit en witwasbestrijding, Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), schurkenstaten, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Doe mee met Radar onderzoek hoe banken om gaan met het witwasonderzoek bij stichtingen, verenigingen en VvE’s | Wwft
Radar roept not-for-profit organisaties, zoals verenigingen, stichtingen en verenigingen van eigenaars op hun ervaringen met het witwasonderzoek door banken te melden. Lees hun bericht Oproep: Heeft de bank jouw stichting of vereniging gecontroleerd op witwassen?: Goede doelen, verenigingen van eigenaren … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, Radar, ubo van de VvE, VvE, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Vragen over de ubo in de not-for-profit | Wwft, regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
In het kader van een rapportage over regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen stelde de CDA-fractie een terechte vraag (bron) naar de reden voor het registreren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij not-for-profit organisaties: Deze leden constateren dat het kabinet wel ingaat … Lees verder
Not-for-profit en de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | antwoord op kamervragen | Wwft
In de beantwoording van vragen over regeldruk bij not-for-profit organisaties komt ook de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar onder meer banken aan bod. In het antwoord op vraag 4 schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: de-risking, discriminatie, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, NVB, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Stichting en vereniging
Tags: Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), ANBI, basisbankrekening, College voor de Rechten van de Mens, de-risking, DNB, goede doelen, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Kifid, not-for-profit en witwasbestrijding, Rabobank, stichting, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
1 reactie
Franse not-for-profit hoefde hulpontvangers niet te screenen | witwasbestrijding, AML, CFT
Gisteren schreef ik over de onfatsoenlijke overheids- en bankenpraktijken tegen not-for-profit organisaties in Bulgarije, gebaseerd op de regels die door de informele wereldregering FATF zijn opgesteld ter bestrijding van criminaliteit. Het gebeurt in heel Europa, zo blijkt uit een bericht … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Sanctieregels
Tags: Frankrijk, Global NPO Coalition on FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe (VENRO), witwasbestrijding
Plaats een reactie
ECF: anti-money laundering/terrorist financing legislation overburdens the not-for-profit sector
The European Civic Forum (ECF) in its 2023 Civic Space Report adressed the adverse effects of anti-money laundering (AML)/countering terrorist financing (CTF) regulations on the not-for-profit sector. In the chapter on Bulgaria they reported something that will be recognised by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: FATF, hoog risico sectoren witwasbestrijding, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Het ministerie van Financiën praat criminalisering van not-for-profit organisaties in de Wwft goed
Op 11 april jl. werden door het minister van Financiën vragen uit de Tweede Kamer beantwoord over de criminalisering van not-for-profit organisaties in de witwasbestrijding. In vragen 3 tot en met 5 wordt gevraagd waarop is gebaseerd dat not-for-profit organisaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: basisbankrekening, de-risking, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, not-for-profit en witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bureaucratische behoeftenbevrediging en de ubo van een stichting | Wwft, witwasbestrijding
Dat FATF, Europa en de Nederlandse overheid zinloze witwasbestrijdingsbureaucratie hebben gecreëerd, wordt duidelijk gemaakt door het navolgende voorbeeld van een stichting die zich met het algemeen belang bezig houdt. De feiten De stichting kent een raad van toezicht van drie … Lees verder
Pappen en nat houden in plaats van de concepten van de criminaliteitsbestrijding aan te passen | Wwft, witwasbestrijding, de-risking
DNB maakte deze maand bekend dat het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zich inzet om de schadelijke gevolgen van de misdaadbestrijding door banken (‘witwasbestrijding’), ook bekend als ‘de-risking’, te beperken. De-risking houdt in dat banken bepaalde klantgroepen niet meer willen bedienen … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betaaldienstverlening, discriminatie, DNB, Europees Parlement, FATF, financiële mensenrechten, Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, not-for-profit en witwasbestrijding, open foutencultuur, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 