Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: kosten witwasbestrijding
Witwasbestrijding: geld speelt geen rol en uitvoerbaarheid ook niet
Opvallend aan de meeste publicaties over witwasbestrijding is dat niemand interesse heeft voor de kosten van de preventieve maatregelen en voor de uitvoerbaarheid van de regels. Gelukkig zijn er lichtpuntjes, want zo nu en dan heeft iemand het er wel … Lees verder
Bank berekent kosten criminaliteitsbestrijding door aan de klant | Wwft
In het FD stond op 9 oktober jl. het bericht ABN Amro verhoogt kosten buitenlandse bankrekening (betaalmuur). Het gaat volgens het bericht om ondernemingen met een omzet tot €250 mln die een bankrekening voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel buiten Nederland … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding | AML
Enige tijd geleden vroeg iemand mij hoeveel de witwasbestrijding door banken kost. Een paar dagen geleden zag ik dat diezelfde vraag in het Europees Parlement is gesteld door iemand met een geloof in kunstmatige intelligentie: In the light of recent … Lees verder
De kosten en de opbrengsten van de Wwft-naleving door banken
Onlangs werd ik benaderd door een student die mij de vraag stelde hoeveel het de bank kost om het cliëntenonderzoek op grond van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) uit te voeren. Ik kan me … Lees verder
De effectiviteit van de KYC bij banken | Fentener van Vlissingen op NPO Radio 1
Ondernemer John Fentener van Vlissingen was op 4 augustus jl. te horen in een radioprogramma op NPO 1. Hij liet zich uitermate kritisch uit over de KYC (know your customer) bureaucratie bij banken, die volgens hem ineffectief is. De aflevering is … Lees verder
Fou-Khan Tsang over accountants, bankiers en de regeldruk
Fou-Khan Tsang schreef voor de eerste papieren uitgave van Accountancy Vanmorgen (editie april 2015) een mooi artikel over banken, accountants en de regeldruk. Op Twitter schrijft hij dat hij het artikel ook op zijn weblog zal publiceren. Lezen! Aanvulling 12 mei 2015 … Lees verder
Minister van financiën doet toezeggingen inzake vermindering regeldruk in de bankensector
Het lijkt er op dat de klachten over de regeldruk in de financiële sector nu ook tot het kabinet zijn doorgedrongen. In een brief van 29 september 2014 geeft de minister van financiën aan wat hij voornemens is te ondernemen. … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: ACM, Actal / ATR, AFM, DNB, kosten witwasbestrijding, NVB, regeldruk, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Witwasbestrijding door het Nederlandse bedrijfsleven mag niet tot onnodige administratieve lasten / kosten leiden
Van medio juli tot medio september 2011 kon commentaar worden ingediend op een conceptwetsvoorstel en toelichting inzake wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die door de overheid ter consultatie waren gelegd. De Wwft … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 