Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële surveillance
UN study of beneficial ownership registration systems | AML, CFT
In December 2023 study of beneficial ownership (‘BO’) registration systems was published on the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) site. The study was an item on the agenda of a session of the Conference of the States … Lees verder
Haroon Sheikh over over ontmenselijking door digitalisering | artificial intelligence
Haroon Sheikh, senior onderzoeker bij de WRR en bijzonder hoogleraar filosofie aan de VU, schrijft verstandige woorden in zijn artikel Het echte gevaar van AI is dat wij het gevaar niet meer kunnen zien (NRC, betaalmuur). Hij schrift onder meer: … Lees verder
AML Package: compromise texts of AMLR and AMLD published
This month the compromise texts of the AMLR and AMLD have been released, view the texts: AMLR (pdf), AMLD (pdf) and the accompanying note (pdf). The European Commission, Council and Parliament are in a hurry, the legislative process must be … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Platformrenseignering: “Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient” en de vragen van de Tweede Kamer
In het NRC verscheen op 29 januari het door journaliste Marloes de Koning geschreven artikel Vanaf nu weet de Belastingdienst ook wat de fanatieke Marktplaatser verdient. Het betreft hier de verplichting van digitale platforms om gegevens aan de overheid te … Lees verder
Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen” wordt op 6 februari aangeboden aan de commissie voor Financiën van de Tweede Kamer
Eerder schreef ik over de petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”. De initiatiefnemers melden op 26 januari op de petitie site dat zij de petitie officieel mogen aanbieden: De aanbieding van de petitie aan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Benauwde ‘poortwachters’ willen o zo graag samenwerken | KPMG rapport “Krachten gebundeld. Naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland” | Wwft, witwasbestrijding
In opdracht van FATF (een G7 organisatie) en Europa wordt criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) uitbesteed aan private ondernemingen die daar niet geschikt voor zijn (althans niet in de vorm waarin het nu verplicht is gesteld). Kennelijk gebeurt dat omdat het de overheid … Lees verder
Datagraaiend Microsoft | “Beware of the new Outlook”
Niet alleen de klassieke advertentiebedrijven (Google, Facebook/Meta c.s.) oogsten alle persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens die ze maar te pakken kunnen krijgen en verkopen het aan jan en alleman. Ook het bedrijf Microsoft, bekend van het besturingssysteem en het office … Lees verder
Petitie “Stop nú de overmatige witwasmonitoring en verstevig het recht op betaalrekeningen”
Human Rights in Finance (HRIF.eu) is een organisatie die opkomt voor de financiële mensenrechten, onder meer het recht op een bankrekening, zowel voor organisaties als voor particulieren. Financieelrechtelijk deskundige Simon Lelieveldt is één van de actieve mensen. HRIF.eu is een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, betalingsdiensten, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, plan van aanpak witwassen, Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Meer mensen per definitie ‘hoog risico’ op criminaliteit/crimineel geld | AML Package, financiële grondrechten
Verder werd tijdens de persconferentie gemeld dat het aantal hoog risico-personen wordt uitgebreid. Alle witwasbestrijdingsplichtigen moeten die personen intensief financieel surveilleren (transactiemonitoring) en uitgebreid persoonsgegevens over hen verzamelen om na te gaan of zij crimineel (kunnen) zijn. Het grootste gedeelte … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLD6, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, FCA, financiële mensenrechten, financiële surveillance, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering
Plaats een reactie
Belgisch register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken | AML, CFT
De Tijd schreef op 3 januari jl. Register met bankrekeningen bijna 230.000 keer ingekeken. Het Belgische register heeft een Nederlandse pendant, het Verwijzingsportaal Bankgegevens. Het Belgische register, het Centraal Aanspreekpunt (CAP), lijkt een andere juridische rol te hebben dan het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 