Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Stichting Tuchtrecht Banken geeft er de brui aan
- RUSI articles on FATF
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
“Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” | MOB-onderzoek door DNB
Onder de titel “Bankdiensten minder toegankelijk voor kwetsbaren” verscheen een artikel bij de NOS naar aanleiding van een onderzoek door DNB op verzoek van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Het geeft aan hoe zorgelijk de situatie rondom de betaaldienstverlening is … Lees verder
Not-for-profit organisations and civic society threatened by governments | ECNL
Recent articles by the European Center for Not-for-profit Law (ECNL) show the threats to not-for-profit organisations and civic society caused by legislation intended to combat crime (including anti-money laundering, ‘AML’, and combatting terrorist financing, ‘CFT): Moneyval should open up formalised … Lees verder
Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom? | FATCA
If you are looking for information on the difficult position of the FATCA-victims, read ‘Should Overseas Americans Be Required to Buy Their Freedom?‘ by Laura Snyder, Karen Alpert, and John Richardson, published in TaxNotes and also to be found on … Lees verder
Koppeling van de ubo-registers in de EU | Duitse wet
De risico’s voor uiteindelijk belanghebbenden die in een Europees ubo-register zijn geregistreerd, zullen verder toenemen als gevolg van de koppeling van de verschillende registers, die door de EU is voorgeschreven. In Duitsland is het wetsvoorstel nodig voor de koppeling van … Lees verder
Speciale tekst over ubo’s van ANBI’s | Wwft, ubo-register
Het blijft vreemd dat in het handelsregister ingeschreven statutair bestuurders als ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het ubo-register worden ingeschreven en het is al helemaal raadselachtig wat dat aan de bestrijding van de misdaad bijdraagt [*]. Statutair bestuurders in de not-for-profit … Lees verder
The Accidental American Song
Paris-based Carlton Moody on YouTube sings The Accidental American Song in country & western style:
FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie, 7 september 2021
Op 7 september aanstaande staat FATCA op de agenda van een commissiedebat van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Op dit moment staan op de agenda: Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari … Lees verder
Ryngaert over FATCA, ‘De impact van Amerikaanse extraterritoriale regelgeving op Nederlandse belangen’
Cedric Ryngaert schreef voor het Nederlands Juristenblad (NJB) het artikel ‘De impact van Amerikaanse extraterritoriale regelgeving op Nederlandse belangen‘, waarin de schadelijke gevolgen van FATCA voor onder meer Accidental Americans aan de orde komen. Het artikel is te lezen bij … Lees verder
FATF consultation on beneficial ownership legislation (‘Recommendation 24’) | AML, CFT
One of the sources of the unworkable beneficial ownership bureaucracy that is harming people in Europe, is FATF, that is drafting legislation without the scrutiny of experts or parliaments. FATF intends to change its legislation in regard of beneficial ownership … Lees verder
AML-legislation inevitably leads to exclusion if fundamental rights are not taken seriously | RUSI event on inclusion
One of the many fundamental flaws in the anti-money laundering (‘AML’) concepts of the Financial Action Task Force (FATF) is that their recommendations regarding risk profiling and monitoring transactions of customers lead to exclusion of people, organisations and regions (e.g. … Lees verder
